Ramon L. Falcon 4744 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 03 Abril 2007
• Fecha de publicación: 03 Abril 2007
• Número de Gaceta: 31128

Certificación emitida por: Carlos NorbertoAyuste. Nº Registro: 1009. Nº Matrícula: 3266. Fecha:

22/03/2007. Nº Acta: 95. Libro Nº: 15.

e. 03/04/2007 Nº 541.642 v. 11/04/2007 SALADERO LA CAPITAL S.A.C.I.F. Y A.

CONVOCATORIA REG. I.G.J. 20414 No. Correlativo 247129. Convocase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 23 de Abril de 2007, a las 10 hs. en Larrazabal 2047 Capital, para considerar el:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designacion de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideracion documentacion art. 234 inc.

   1 Ley 19550 por el ejercicio 31,12,2006;

3. ) Resultados del ejercicio, honorarios Directorio y Sindico;

4. ) Aprobacion gestion del Directorio y actuacion Sindicatura;

5. ) Fijacion del numero de Directores Titulares y Suplentes, y su eleccion;

6. ) Eleccion de Síndicos titular y suplente.

   Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de Abril de 2004: 'Por unanimidad y con abstencion de las partes interesadas para cada caso se resuelve la reeleccion de los miembros del Directorio, ello es tres directores titulares, Lic. Victor Mariano Sonego, Dr. Alberto Valerio Lisdero y Sra Irene Cragno' Designacion por acta de Directorio del 26 de Abril de 2004: 'Presidente Lic. Victor Mariano Sonego'. EL DIRECTORIO Buenos Aires, Marzo, 15 de 2007.

   Certificación emitida por: Víctor Mariano Sonego. Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 3725. Fecha:

   27/03/2007. Nº Acta: 162. Libro Nº: 26.

   e. 03/04/2007 Nº 59.573 v. 11/04/2007 'T'' TAVAL SA CONVOCATORIA Registro numero 559 Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2007 a las 18hs en su sede legal de la calle Paraná numero 426, 5º piso, oficina 'J' de esta capital federal, para tratar la siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de un nuevo directorio.

2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3. ) Consideración de documentos art 234, inc 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30/11/ 2006.

4. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 30/11/2006 y distribución de utilidades.

5. ) Retribución de honorarios al Directorio.

   Presidente - Osvaldo Rangoño Según Acta de Asamblea del 24/12/2004 Folio Nº 12 Libro de Actas de Asambleas Nº 1 Rubrica Nº 14795-97 del 05/03/1997

   Certificación emitida por: Mariana C. Molinari.

   Nº Registro: 51. Fecha: 26/03/2007. Nº Acta: 96.

   Libro Nº: 9.

   e. 03/04/2007 Nº 59.524 v. 11/04/2007 TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN SA CONVOCATORIA Se rectifica que en la convocatoria a asamblea ordinaria publicada bajo el número de factura 21440, correspondiente a los días 28/03/07, 29/ 03/07, 30/03/07, 3/04/07 y 4/04/07, el punto 6) quedará redactado como sigue:

6. ) Consideración de la remuneración a los miembros del directorio (en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550) y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.

   Síndico Titular Roberto Díaz designado porActa de Asamblea N° 1 del 19/04/06 pasada a los folios 3 y 4.

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