Rafaela Asamblea Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 19 de Diciembre de 2017
• Emisor: SODECAR
• Fecha de la disposición: 28 de Enero de 2017

SODECAR

RAFAELA

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio de SODECAR S.A. convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, que en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias, se celebrará el día 12 de octubre de 2017, a las 10:00 horas, en Lisandro de la Torre 1.450 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1) de la ley 19550 correspondiente al Ejercicio Social N° 20, cerrado el 30 de junio de 2017.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4) Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio y Síndicos por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

5) Consideración sobre el destino de los resultados del ejercicio.

6) Elección de dos Directores Titulares en representación de las acciones clase “A” y de dos Directores Titulares en representación de las acciones clase “B”, por finalización de sus mandatos. Elección de dos Directores Suplentes en representación de las acciones clase “A” y de dos Directores Suplentes en representación de las acciones clase “B”, cuyos mandatos finalizan. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por terminacióm de mandatos.

7) Autorización para inscribir las autoridades designadas ante el Registro Público.

ROBERTO BENITO...