Puentes del Litoral S.A.

• Fecha de la disposición: 17 de Junio de 2011

Viernes 17 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.173 12

Certificación emitida por: Ricardo M. Ferrer Reyes. N'º Registro: 1445. N'º MatrÃcula: 2092.

Fecha: 10/06/2011. N'ºActa: 161. N'ºLibro: 545.

e. 17/06/2011 N'º72434/11 v. 24/06/2011 %@% “G” GESTAMP BAIRES S.A.

CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la calle Maipú N'º311, 8'º Piso, C.A.B.A. el 5 de Julio de 2011, a las 15 y 16 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de Presidente de la Asamblea;

2'º) Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea;

3'º) Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;

4'º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1'º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N'º25 cerrado el 31 de diciembre de 2010;

5'º) Tratamiento de los resultados no asignados (art. 272 de la Res. Gral. IGJ 7/2005);

6'º) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura actuante durante el presente ejercicio;

7'º) Aprobación de los honorarios de los directores en exceso del limite fijado en el art. 261 ultima parte de la ley 19.550 y honorarios de la sindicatura;

8'º) Fijación del numero de directores titulares y suplentes con mandato por un año (art. 9'º de los estatutos sociales), su elección y distribución de los cargos;

9'º) Designación de un sindico titular y un suplente con mandato por un año (art. 11'º estatutos sociales);

10) Ratificación de los auditores externos hasta el próximo ejercicio social (art. 10'º apartado X de los estatutos sociales).

NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley de sociedades. El Directorio.

Buenos Aires, 1/06/2011.

Sres. Nilo José Venturini y Adriano Antoniali – Directores Titulares designados en Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 28/05/10.

Certificación emitida por: Carlos MarÃa Morello. N'ºRegistro: 66, Partido General San MartÃn.

Fecha: 13/06/2011. N'ºActa: 125. N'ºLibro: 22.

e. 17/06/2011 N'º72575/11 v. 24/06/2011 %@% GREENLANDS S.A.

CONVOCATORIA IGJ N'º Correlativo: 1697636. Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 7 de julio de 2.011, a las 18.00 en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda convocatoria, en L. N. Alem 1074, Piso 10, Ciudad A, de Buenos Aires; para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2'º) Ratificación de la aprobación de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1'º, de la Ley 19.550 respecto de los ejercicios cerrados el 31/12 de 2.004, 2.005, 2.006, 2.007 y 2.008, adoptada por asamblea el 27/8/2.009.

3'º) Ratificación de la remuneración del directorio decidida por asamblea el 27/8/2.009.

4'º) Ratificación de la aprobación del directorio y la sindicatura decidida por asamblea el 27/8/2.009.

5'º) Ratificación de la cantidad y de los miembros del directorio designados por asamblea el 27/8/2.009 por el perÃodo de tres ejercicios.

6'º) Ratificación de la decisión de no designar sÃndico titular ni suplente adoptada por asamblea el 27/8/2.009.

7'º) Ratificación de la modificación del artÃculo 1'º del estatuto social adoptada por asamblea el 27/8/2.009.

8'º) Ratificación de la modificación del artÃculo 7'º del estatuto social adoptada por asamblea el 27/8/2.009.

9'º) Ratificación de la modificación del artÃculo 9'º del estatuto social adoptada por asamblea el 27/8/2.009.

10) Ratificación de la aprobación de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1'º, de la Ley 19.550 respecto del ejercicio cerrado el 31/12/2.009, adoptada por asamblea el 29/4/2.010.

11) Ratificación de la remuneración del directorio decidida por asamblea el 29/4/2.010.

12) Ratificación de la aprobación de la gestión del directorio decidida por asamblea del 29/4/2.010.

13) Ratificación de la modificación del artÃculo 6'º del estatuto social en cuanto a la duración de los directores en sus cargos adoptada por asamblea el 29/4/2010.

14) Ratificación de la cantidad y de los miembros del directorio designados por asamblea el 29/4/2.010.

15) Razones de la convocatoria fiera de término para la consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1'º, de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2.010.

16) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1'º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2.010.

17) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2.010 y su destino.

18) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2.010.

19) Consideración de la remuneración del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2.010.

20) Ratificación de las polÃticas definidas por el directorio en su reunión del 25/4/2.011 (acta de la reunión 72).

21) Modificación del artÃculo 6'º del estatuto social en cuanto a la cantidad mÃnima de directores.

22) Determinación de la cantidad de directores titulares y suplentes a integrar el directorio por un ejercicio. Designación.

23) Contratación de una empresa administradora para el Banjo Privado Greenlands a partir del 1/7/2.011, por perÃodos trimestrales, renovables.

24) Contratación de un contador público independiente a fin de que se encargue de las cuestiones contables e impositivas de Greenlands S.A. a partir del 1/7/2.011, por perÃodos trimestrales, renovables.

25) Designación de un Consejo de Administración que dirija y supervise el accionar de la empresa administradora y el contador público designados, y a sus eventuales reemplazantes.

Determinación de la cantidad de integrantes de ese Consejo de Administración. Su designación.

Plazo de duración en el cargo.

26) Autorizaciones.

Presidente - Luciano Defelice Presidente electo según Acta de Directorio de fecha 30 de abril de 2.010.

Certificación emitida por: Félix Isidro Fernández Madero. N'ºRegistro: 24, Pdo...