Proyectos Gastronomicos S.A. en Liquidacion

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 6 de Julio de 2007
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Celebración fuera de término.

  3. ) Consideración de la documentación del art.

    234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

  4. ) Destino de los 'Resultados no Asignados'.

  5. ) Consideración de la gestión del Directorio,

    Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración.

  6. ) Fijación del número de Directores y su elección con mandato por el próximo ejercicio.

  7. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio.

  8. ) Información relacionada con el art. 33 de la ley 19.550. El Directorio.

    NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art.

    238 de la ley 19.550, hasta el día 26 de julio de 2007 inclusive, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 14:00 a 18:00 horas.

    Vicepresidente electo según Acta de Asamblea Nº 78 y Acta de Directorio Nº 663, ambas de fecha 28 de julio de 2006. Delegación del ejercicio de la Presidencia resuelta según Acta de Directorio Nº 665 de fecha 28 de febrero de 2007.

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Carlos Ovaldo Etcheverry Certificación emitida por: Jorge Marcelo D'Alessandro. Nº Registro: 11. Fecha: 15/06/2007.

    Nº Acta: 240. Libro Nº: 114.

    e. 04/07/2007 Nº 62.384 v. 11/07/2007 'N' NAIKOA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de julio de 2007, a las 15 horas en primera convocatoria y para las 16 en segunda convocatoria, en la Av. Santa Fe 969, 3er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.

  10. ) Motivos por lo cuales la Asamblea fue convocada fuera de término.

  11. ) Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales por los ejercicios Nros 4, 5 y 6 cerrados el 31 de diciembre de 2004, 2005 y 2006.

  12. ) Consideración de los Resultados de los ejercicios tratados en el punto 3. Su destino.

  13. ) Remuneración de los miembros del Directorio por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre 2005 y 31 de diciembre de 2006.

  14. ) Aprobación de la Gestión de los miembros de Directorio y elección de sus miembros por el término de tres ejercicios.

  15. ) Aumento del Capital Social, por exceso del quíntuplo del Capital Suscripto actual. Capitalización del Ajuste de Capital, capitalización de los Créditos y Aportes Irrevocables, emisión de acciones, modificación del Estatuto Social, Reforma del Artículo Cuarto.

  16. ) Autorizaciones pertinentes de acuerdo a lo resuelto en el punto 7.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación a la Sociedad conforme a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550 en la sede Social sita en Malabia 1951, Ciudad Autónoma de BuenosAires.Asimismo se informa que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas toda la documentación referida al punto 3 de la presente convocatoria.

    Presidente Mariano Sebastián Palatnik designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 05/03/2007.

    Presidente - Mariano Sebastián Palatnik Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 26/06/2007. Nº Acta: 008. Libro Nº: 22.

    e. 02/07/2007 Nº...

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