Proyectos Cuyo

• Fecha de la disposición: 10 de Mayo de 2005

PROYECTOS CUYO S.A. Informa que por Acta de Directorio N° 48 del día 29 de abril del 2005, el Directorio resolvió convocar a Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo a las siguientes convocatorias y orden del día: Primero: Llamar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de mayo a las 8:00 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 9:00 hs. en el domicilio de la sede social de Proyectos Cuyo S.A. ubicada en calle San Martín 5039 de Mayor Drummond, Luján de Cuyo, Mendoza, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designar dos accionistas para que en forma conjunta con el Presidente firmen el acta deAsamblea General Ordinaria. 2°) Motivos de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación prevista en el art.234 inc. 1) Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/ 12/ 2003. 3°) Tratamiento de la documentación prevista por el inciso 1°) del art. 234 de la Ley 19.550 en su nueva reformulación: inventario, memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto, notas complementarias, anexos, informe de auditoría e informe de sindicatura correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 / 12/ 2003. 4°) Consideración de los resultados obtenidos (quebrantos) por el ejercicio finalizado el 31 / 12/ 2003. 5°) Retribución del Directorio en exceso al límite impuesto por el art. 261 L.S.C. derivadas del ejercicio de funciones técnico-administrativas con carácter permanentepor el ejercicio finalizado al 31/ 12 / 2003. 6°) Retribución del Síndico por el ejercicio cerrado al 31/12/ 2003.7°) Tratamiento de los resultados obtenidos por el ejercicio finalizado el 31/ 12/ 2003. 8°) Tratamiento contable de los resultados obtenidos (quebrantos) por el ejercicio finalizado el 31/ 12/ 2003. 9°) Tratamiento de la documentación prevista por el inciso 1°) del art. 234 de la Ley 19.550; inventario, memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto, notas complementarias, anexos, informe de auditoría e informe de sindicatura...