Propyme S.G.R.

Fecha de la disposición:15 de Mayo de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondiente al Ejercicio Económico Nro 34 finalizado el 31-12-2008.

  3. ) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico.

  5. ) Consideración de la remuneración del Directorio en los términos del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  6. ) Fijación del número de Directores, su designación y término del mandato.

  7. ) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente para el próximo ejercicio.

    NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las acciones o el certificado de depósito respectivo, con una anticipación no menor de tres días a la fecha de Asamblea, en la Av.

    Santa Fe 1531, 5to piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes y dentro del horario de 10 a 16 horas, venciendo dicho plazo el 21 de mayo de 2009 a las 16 horas. EL DIRECTORIO.

    Designado por Asamblea General Ordinaria del 28 de mayo de 2008.

    Presidente - Carlos A. Rohm Certificación emitida por: Roberto Condoni Alcorta (h.). Nº Registro: 993. Nº Matrícula:

    2130. Fecha: 4/5/2009. Nº Acta: 186. Nº Libro:

    47.

    e. 11/05/2009 Nº 39154/09 v. 15/05/2009 'O' OSVALDO TACCONI Y CIA. S.A.

    CONVOCATORIA Por 5 días: Convócase a los Accionistas de Osvaldo Tacconi y Compañía S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de Mayo de 2009, a 11 horas en primera convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria, en su sede social de Magallanes 830 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración de los documentos del Articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550, por el ejercicio social cerrado el 31/12/2008.

  9. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2008.

  10. ) Consideración de los honorarios del Directorio.

  11. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente ­ Osvaldo Tacconi Designado por Asamblea General Ordinaria del 31 de mayo de 2007, Folio 28 del Libro de Actas de Asambleas Generales Nº 1. Rúbrica A 17496 del 31 de Julio de 1981.

    Presidente ­ Osvaldo Tacconi Certificación emitida por: Agustín O. Braschi.

    Nº Registro: 506. Nº Matrícula: 1732. Fecha:

    8/5/2009. Nº Acta: 1.

    e. 13/05/2009 Nº 40483/09 v. 19/05/2009 'P' PESQUERA OLIVOS S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº de Registro en IGJ 1.571.157. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 10 de junio de 2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Tucumán 540, piso 23 oficina F, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  13. ) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

  14. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  15. ) Consideración de la situación económico-financiera de la sociedad.

  16. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de...

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