Propyme S.G.R.

Fecha de la disposición: 7 de Junio de 2010
 
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  1. ) Destino de los resultados del ejercicio y remuneraciones de los Directores;

  2. ) Consideración de la renuncia presentada por el director.

  3. ) Fijación del número de directores. Designación de directores titulares y suplentes.

    Presidente designado conforme Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 08 de octubre año 2008, labrada a fojas 15 del libro de actas de asamblea y directorio Nro 1 rubricado bajo Nro A 18035, de elección de autoridades y distribución de cargos y conforme Acta de Directorio de fecha 17 de noviembre de 2008, labrada a fojas 08, del Libro de Actas de Asamblea y Directorio, Nro 2 rubricado bajo el número 4481008 del 31 de octubre de 2008.

    Presidente ­ Leonardo Ceferino Olivares Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4079. Fecha: 27/5/2010. Nº Acta: 140. Libro Nº: 58.

    e. 04/06/2010 N° 60259/10 v. 10/06/2010 'P' PROPYME S.G.R.

    CONVOCATORIA De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de junio de 2010, a las diez horas en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera. La reunión tendrá lugar en el local de Maipú N° 1, segundo subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración de los motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de término;

  5. ) Consideración y aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2009 y cerrado el 31 de diciembre de 2009;

  6. ) Fijación de la tasa de rendimiento financiero del fondo de riesgo de acuerdo a lo estipulado por el artículo 24 de los Estatutos Sociales;

  7. ) Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Síndicos;

  8. ) Designación de los Consejeros Titulares y Suplentes;

  9. ) Designación de los Síndicos Titulares y Suplentes;

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación.

    Firmado Jorge Roberto Barros como Presidente designado por la Asamblea General Ordinaria 17.05.2007 y distribución de cargos de esa misma fecha.

    Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane. Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha:

    27/05/2010. Nº Acta: 112. Nº Libro: 97.

    e. 02/06/2010 Nº 58709/10 v. 08/06/2010 'R' RIVOTEL S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Junio de 2010 a las 11 hs. en la sede social de la calle Esmeralda 542 de esta ciudad, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en caso de no alcanzarse el quorum necesario en la primera...

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