Propyme S.G.R.

Fecha de la disposición: 4 de Junio de 2010
 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1555089. Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Palace S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de Junio de 2010, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en El Conquistador Hotel Berca Hotelera S.A. sito en Suipacha 948, subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Razones de la convocatoria a asamblea general ordinaria fuera del término dispuesto por el art. 234 de la Ley 19.550;

  3. ) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009;

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio;

  5. ) Consideración de la gestión de Directores (Art. 275 Ley 19.550);

  6. ) Fijación del número de Directores, elección de Directores y duración de sus mandatos; y 7°) Decisión sobre la prescindencia o mantenimiento de la Sindicatura y, en su caso, designación de Síndicos Titular y Suplente.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do.

    de la ley 19.550, en calle Paraguay 914, piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Vicepresidente electa por Acta de Asamblea de fecha 19 de julio de 2007 trascripta a fojas 92 y 93 del libro de Actas de Asamblea N° 1 y en ejercicio de la Presidencia por Acta de Directorio No 123 de fecha 28 de mayo de 2009 transcripta a foja 33.

    Vicepresidente ­ Marta Magdalena Certificación emitida por: Cristian Guyot.

    Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:

    21/5/2010. Nº Acta: 85. Libro Nº: 49.

    e. 31/05/2010 N° 57695/10 v. 04/06/2010 PREM S.A.

    CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 20.06.2010 a las 9.30 horas en 1° convocatoria y 10.30 horas en 2° convocatoria, en la sede social de Tucumán 862, piso 2 Dpto A CABA a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Asamblea General Ordinaria 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2009.

  8. ) Informe del Directorio sobre a) Evolución de la gestión de cobranza de los lotes morosos;

    convenios de pagos ofrecidos b) Compromisos pendientes de pago a la fecha c) Evolución del trámite de propiedad horizontal.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido al 31/12/09

  10. ) Designación del nuevo Directorio.

    Asamblea Extraordinaria:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  12. ) Análisis del cambio del domicilio legal de la empresa.

  13. ) Tratamiento del reglamento de convivencia.

  14. ) Presupuestos de obra para espacios comunes.

  15. ) Análisis de los montos a cobrar en concepto de expensas para el futuro 6°) Análisis del esquema de Portería y personal de Mantenimiento.

  16. ) Tratamiento de ventas de propiedades y alquileres de lotes del predio.

    Patricia Irene Angio Presidenta designada por Asamblea del 17/5/09 y por Directorio de fecha 10.06.09.

    Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.

    Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:

    13/5/2010. Nº Acta: 166.

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