Promoven S.A.

• Fecha de disposición: 18 Enero 2011
• Fecha de publicación: 18 Enero 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32072

Martes 18 de enero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.072 20

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2'°) Consideración de la documentación establecida por el articulo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-08-2010

3'°) Consideración de las utilidades acumuladas y del resultado del ejercicio 4'°) Aprobación de la gestión de los directores y designación de los mismos para un nuevo mandato.

Presidente del Directorio - MarÃa Inés Salvat, designada por Acta de Asamblea de fecha 2011-2009.

Presidente – MarÃa Inés Salvat Certificación emitida por: Horacio E. Spinneto.

N'º Registro: 1177. N'º MatrÃcula: 2449. Fecha:

12/01/2011. N'ºActa: 147. Libro N'º: 31.

e. 17/01/2011 N'º4405/11 v. 21/01/2011 % 20 % EYTEC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Eytec S.A., En primera y segunda convocatoria para el dÃa 4 de febrero de 2011, a las 19 y 19,30hs., respectivamente en la sede social de la calle Cuenca 2875 CABA, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para que suscriban la misma.

2'º) Considerar de los Estados Contables correspondiente al ejercicio 2010.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

Presidente Horacio Carlos Civile, L.E. N'º:

8.037.929, Asamblea General Ordinaria de Eytec S.A. celebrada el 09 de febrero de 2010 que obra a fojas 34 del libro de actas de asamblea n'º. 1 rubricado el 22/10/1998 bajo el número 92392-98.

Presidente - Horacio Civile Certificación emitida por: Susana Beatriz Grisi. N'ºRegistro: 1562. N'ºMatrÃcula: 2591. Fecha:

29/12/2010. N'ºActa: 092. Libro N'º: 41.

e. 13/01/2011 N'º3112/11 v. 19/01/2011 % 20 % “I’’ INDICO ARGENTINA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Esmeralda 339 segundo cuerpo, segundo piso,

C.A.B.A, el dia 16 de febrero de 2011 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda Convocatoria a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'°) Análisis de las razones de la convocatoria fuera del término legal y estatutario.

3'°) Consideración de la dispensa del ArtÃculo 2'°, R.G. 6/2006 (I.G.J.) y modificatorias.

4'°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estados Contables, con sus Notas y Anexos, e Informe del SÃndico, correspondientes al ejercicio económico N'° 49, finalizado el 30 de Junio de 2010.

5'°) Consideración de la gestión del Directorio y del SÃndico durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010.

6'°) Retribución de los Directores y SÃndico.

7'°) Destino de los Resultados No Asignados.

8'°) Fijación del número de Directores por grupo y elección de los mismos.

9'°) Elección del SÃndico Titular y Suplente.

10) Tratamiento de los resultados acumulados.

Vice Presidente MartÃn Hernán Baintrub, en ejercicio de la Presidencia electo por Acta de Directorio N'° 458 del 21 de Diciembre del 2010.

Certificación emitida por: Juan Carlos Ruiz de Luque. N'º Registro: 1943. N'º MatrÃcula: 2661. Fecha: 07/01/2011. N'º Acta: 19. N'º Libro: 35.

e. 17/01/2011 N'° 4400/11 v. 21/01/2011 % 20 % INSTITUTO MEDICO DE ASISTENCIA E INVESTIGACIONES S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase para el dÃa 31 de Enero de 2011 a las 9hs. en el domicilio social de la calle French 2673-Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Asamblea General Ordinaria en la que se tratara el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2'º) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y notas por el ejercicio N'° 4 finalizado el 31 de marzo de 2010.

3'º) Motivos del llamado fuera de término.

4'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

Firmante: Hugo Eduardo Galvagno. Cargo:

Presidente. Acredita Representación: Estatuto del 23-3-2006, Folio 188 del Registro Notarial 701. Inscripción: Nro. 5.322, Libro 31, Tomo de Sociedades por Acciones del 7-4-2006.

Presidente – Hugo E. Galvagno Certificación emitida por: Susana Morillo Nadale. N'º Registro: 1377. N'º MatrÃcula: 2385. Fecha: 10/01/2011. N'º Acta: 28. N'º Libro: 5.

e. 14/01/2011 N'º3440/11 v. 20/01/2011 % 20 % “L’’ LANDIS + GYR S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca a los accionistas de Landis + Gyr S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el dÃa 8 de febrero de 2011 a las 10 hs. y 11 hs. respectivamente, en la sede social sita en Av. Corrientes 545 Piso 10 Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de los accionistas que firmarán el acta de Asamblea.

2'°) Aprobación del balance final de liquidación y del proyecto de distribución en conformidad con lo establecido por el Art. 109 de la Ley 19.550.

3'°) Entrega de las acciones.

4'°) Aprobación de la gestión del Liquidador y del Sindico. Consideración de sus honorarios.

5'°) Cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de...