PROMORED S.A.

• Fecha de la disposición: 3 de Enero de 2014

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PROMORED S.A.

CONVOCATORIA

Convoca los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20/01/2014 a las 11 hs en primera convocatoria y 12 hs en segunda convocatoria en la sede social: Av. Santa Fe 768 Piso 1º CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Análisis de la marcha de los negocios sociales.

3. ) Aprobación de los estados contables, Memoria del Directorio e Informe de Auditoría Externa al 30/06/2013.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

5. ) Aprobación de Honorarios al Directorio.

6. ) Asignación de los resultados del ejercicio finalizado al 30/06/2013 y de resultados de Ejercicios Anteriores.

7. ) Remoción del Directorio.

8. ) Fijación del número de integrantes del Directorio, elección del nuevo Directorio.

Los accionistas deberán cursar nota a la sociedad para que inscriba su asistencia a la Asamblea debiendo acreditar en el caso de corresponder los poderes de los representantes.

Están a...