PROMORED S.A.

Fecha de la disposición: 3 de Enero de 2014
 
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CONVOCATORIA

Convoca los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20/01/2014 a las 11 hs en primera convocatoria y 12 hs en segunda convocatoria en la sede social: Av. Santa Fe 768 Piso 1º CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Análisis de la marcha de los negocios sociales.

  3. ) Aprobación de los estados contables, Memoria del Directorio e Informe de Auditoría Externa al 30/06/2013.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  5. ) Aprobación de Honorarios al Directorio.

  6. ) Asignación de los resultados del ejercicio finalizado al 30/06/2013 y de resultados de Ejercicios Anteriores.

  7. ) Remoción del Directorio.

  8. ) Fijación del número de integrantes del Directorio, elección del nuevo Directorio.

Los accionistas deberán cursar nota a la sociedad para que inscriba su asistencia a la Asamblea debiendo acreditar en el caso de corresponder los poderes de los representantes.

Están a...

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