Promofilm S.A.
| Fecha de disposición | 29 Noviembre 2007 |
| Fecha de publicación | 29 Noviembre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31292 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Causales de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
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) Consideración de la documentación prescripta en él articulo 234, inciso 1° de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por el ejercicio económico N° 7 cerrado el 30 de Junio de 2007.
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) Consideración del resultado del ejercicio económico N° 7 cerrado el 30 de Junio de 2007.
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) Consideración de la gestión del Directorio y retribución de honorarios.
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) Aprobación y análisis del Convenio de Modificación Parcial del Contrato de Locación.
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) Varios.
Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Acta de Directorio N° 27 de fecha 06/12/2006.
Presidente Trinitario Isidro Montes Gonzalez Certificación emitida por: Cora Edith Alvarez García. Nº Registro: 143. Nº Matrícula: 4005. Fecha: 16/11/2007. Nº Acta: 35. Libro Nº: 11.
e. 26/11/2007 N° 25.974 v. 30/11/2007 MEGALUM S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de MEGALUM S.A.
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 28 de diciembre de 2007, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Deheza Nº 2570, 1er. Piso, Dto. 7 de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
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) Razones de la convocatoria fuera de plazo;
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) Consideración de la documentación a la que se refieren los arts. 62 y 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados en los años 2005 y 2006;
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) Análisis y decisión sobre la gestión de los directores que fueron desplazados de sus cargos por asamblea judicial;
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) Consideración de las renuncias de los directores Juan Carlos Bauer y Bernardo José Selvaggi.
NOTA: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, en Deheza 2570,
Piso 1º , Dto. '7' en el horario de 10 a 18 hs.- Gustavo Edgar Chanadari - Presidente- Designado por Acta de Distribución de cargos fecha 18/04/2007.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstróm. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 20/11/2007. Nº Acta: 144. Libro Nº: 39.
e. 23/11/2007 Nº 25.961 v. 29/11/2007 'N' NAVARCANT S.A.
CONVOCATORIA Reg. N° 71.260. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de diciembre del 2007, a las 16:00 horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término 2°) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 por el ejercido cerrado el 31 de mayo del 2007.
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) Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
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) Fijación del número de directores y elección de los mismos.
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) Elección de Síndico Titular y Suplente.
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. El Directorio.
El firmante fue designado Presidente por Acta de Asamblea número 30, al folio 54, del libro Actas de Asambleas número 1, a los 19 días del mes de septiembre de 2006.
Presidente Alberto Santiago Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade. Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
15/11/2007. Nº Acta: 200. Libro Nº: 83.
e. 23/11/2007 N° 70.734 v. 29/11/2007 NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA...
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