Progresar Sociedad de Garantia Reciproca ( o S.G.R.)

• Fecha de disposición: 08 Mayo 2008
• Fecha de publicación: 08 Mayo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31400

Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140. Fecha:

28/4/2008. Nº Acta: 060. Libro Nº: 45.

5. 05/05/2008 Nº 29.094 v. 09/05/2008 PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citroën Argentina S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 23 de mayo de 2008 a las 9 horas en la sede social, sita en Carlos Pellegrini 1023, piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea.

   2. ) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.

   3. ) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.

      Constitución de reserva facultativa u otro destino que considere la asamblea.

   4. ) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

   5. ) Consideración de la remuneración a los Sres.

      directores por el ejercicio de funciones incluidas las técnico-administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, en los términos del artículo 261 ley 19.550.

   6. ) Remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora y del contador certificante.

   7. ) Elección de los miembros titulares y suplentes del directorio por el término de un ejercicio.

   8. ) Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un ejercicio.

   9. ) Elección del contador certificante para los estados contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2008.

      10) Consideración de la Fusión entre PEUGEOT CITROËN ARGENTINA y ESTABLECIMIENTOS MECÁNICOS JEPPENER S.A. y del compromiso previo de fusión. Consideración del Balance Especial de Fusión y del Balance Especial Consolidado de Fusión, todos cerrados al 31 de diciembre de 2007.

      11) Motivos y finalidades de la fusión.

      12) Designación de apoderados y determinación de sus facultades.

      13) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión.

      14) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la inscripción de la Fusión en la Inspección General de Justicia y todo y cualquier otro organismo que corresponda.

      Se recuerda a los señores accionistas que la asamblea se celebrará en la sede social y que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del art. 238 de la ley Nº 19.550 hasta el 19 de mayo de 2008 inclusive en Sarmiento 746, 1º piso, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables. El Directorio. Las facultades del Sr. Osvaldo Héctor Baños surgen del acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2007, y del acta de directorio de la misma fecha.

      Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Osvaldo Héctor Baños Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.

      Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:

      29/4/2008. Nº Acta: 036. Libro Nº: 144.

5. 06/05/2008 Nº 78.885 v. 12/05/2008 PILAGA S.R.L.

   CONVOCATORIA REUNIÓN DE SOCIOS Se convoca a Reunión de Socios para el día 26 de mayo de 2008 a las 10 horas en Av. Leandro N.

   Alem 928, piso 7º, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

   1. ) Designación de socios para firmar el Acta de Reunión de Socios.

   2. ) Consideración de la documentación contable indicada en el artículo 234, inciso 1º) de la Ley Nº 19.550...