PROFIELD S.A.

• Fecha de disposición: 01 Febrero 2012
• Fecha de publicación: 01 Febrero 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de “Profield S.A.” a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Corrientes 345, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de febrero de 2012 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar el:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2. ) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. ) Dispensa el directorio de confeccionar la Memoria de conformidad con los requisitos de de información ampliada previstos en la Resolución IGJ N° 4/09.

4. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550, referida a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2009 y 30 de septiembre de 2010.

5. ) Consideración de los resultados de los ejercicios 2009 y 2010, su destino.

6. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

7. ) Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.

8. ) Autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

NOTA 2: De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de...