PRODUCTOS HARMONY SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

• Fecha de disposición: 04 Mayo 2015
• Fecha de publicación: 04 Mayo 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33121

PRODUCTOS HARMONY SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 28/05/2015, a las 09hs. en primera convocatoria y las 10hs en segunda, en Reconquista 618, piso 10, oficina “B” de CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración, aprobación, modificación de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2014, conforme Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley Nº 24.467 modificada por la Ley Nº 25.300 y Estatuto Social.

3. ) Consideración de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014 y fijación de su remuneración.

4. ) Ratificación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, y transferencias de acciones.

5. ) Designación por renuncia de los miembros del Consejo de Administración, por parte de las acciones Clase “B” y Clase “A”, conforme al art. 26 del Estatuto Social.

6. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2014 y fijación de su remuneración.

7. ) Designación por renuncia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las las acciones Clase “B” y Clase “A”, conforme al art. 26 del Estatuto Social conforme al art. 34 del Estatuto Social.

8. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2014.

9. ) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el artículo 36 del Estatuto Social:

1. Fijación de la Política de Inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales.

2. Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe dentro de los límites fijado por el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.

3. Aumentos y disminuciones de capital.

   10) Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites...