Productos Destilados S.A.I.C. y F.

• Fecha de disposición: 21 Enero 2009
• Fecha de publicación: 21 Enero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31577

General Ordinaria el 08/02/2008, Acta Nro. 11 del Libro Nº 2 y Acta de Directorio Nº 65 del Libro Nro. 2, de fecha 08/02/2008.

Presidente - Gabriela Gisela Rinaldi Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. Nº Registro: 1495. Nº Matrícula: 3585. Fecha:

09/01/2009. Nº Acta: 066. Libro Nº: 36.

e. 16/01/2009 Nº 2340/09 v. 22/01/2009 'M'' MINERA ANDINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de Minera Andina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 6 de febrero de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Uriarte 1625, de Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para la firma del Acta.

2. ) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.

3. ) Consideración de las Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos del Ejercicio Económico finalizados el 30/06/08.

4. ) Consideración del tratamiento de los resultados por el período en cuestión.

5. ) Cancelación Comité Ejecutivo.Modificación Artículo Undécimo del Estatuto Social.

6. ) Modificación del Artículo Duodécimo del Estatuto Social, cancelando la obligatoriedad de la Sindicatura.

7. ) Tratamiento de lo actuado por el Directorio en todo lo referente a la Orden de Lanzamiento del Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 9 Secretaría Nº 18 de la Capital Federal y convenio de desocupación del Yacimiento por nuestra Empresa.

8. ) Consideración de todo lo actuado por el Directorio referente a los Convenios Suscriptos con la nueva Concesionaria.

9. ) Consideración de la gestión del Directorio y tratamiento de Honorarios.

   10) Consideración de la gestión y responsabilidad de la Sindicatura y sus Honorarios.

   11) Determinación del número de Directores.

   Renuncia del Presidente. Designación del Directorio.

   Bs. As, 14 de enero de 2009.

   Presidente Ricardo Manuel López. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº 13 del 11/09/2006 y Acta de Directorio Nº 146 del 11/09/2006.

   Presidente - Ricardo Manuel López Certificación emitida por: Ma. Z. García de Arana. Nº Registro: 1849. Nº Matrícula: 3516. Fecha:

   14/01/2009. Nº Acta: 2.

   e. 20/01/2009 Nº 3099/09 v. 26/01/2009 'P'' PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 05 de febrero de 2009, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Paraná 597 Piso 8 '52' Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta, 2°) Razones de la convocatoria fuera de término legal, 3°) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y modif., correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008, 4°) Destino del resultado del ejercicio, 5°) Consideración de la gestión de directores y síndico, 6°) Determinación de Honorarios al Directorio y en su caso en exceso del límite del art. 261 de la ley 19550 y modif.

7. ) Determinación de honorarios al Síndico.

   Elección de Síndico Titular y Suplente, por un ejercicio o consideración de...