Prentex S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 28 de Octubre de 2008 |
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) Consideración de los documentos previstos por el articulo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
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) Designación del Síndico Titular y Suplente.
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) Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.
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) Modificación de los artículos 10 y 12 del Estatuto Social; modificaciones al Reglamento Interno: art. 1; art. 4 inc. e); art. 13 bis; art. 17 inc. ñ); art. 31; art. 32 inc a); art. 37 inc. h); e incorporación del Reglamento de Control Edilicio, al Reglamento Interno.
El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente del Directorio, nominado como tal en Acta de Directorio de fecha 26/10/07, libro Nº 6, folio Nº 29, rúbrica Nº 24254/07 de fecha 20/03/07.
Vicepresidente Martín Bercetche NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.
Certificación emitida por: César J. Ceriani Cernadas. Nº Registro: 432. Nº Matrícula: 1690.
Fecha: 16/10/2008. Nº Acta: 129. Libro Nº: 28.
e. 24/10/2008 Nº 84.145 v. 30/10/2008 MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA-EXTRAORDINARIA Registro Inspección General de Justicia 5893.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 14 de Noviembre de 2008, a las 11,00 horas en primera convocatoria y 12,00 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao Nº 1542, Nº 31.519 35 convocatoria para el día 12 de Noviembre de 2008 a las 17:00 y 18:00 horas respectivamente, en la sede social, Dr. Saturnino Segurola 4671,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 inc. 1º) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico. Nº 28, al 30 de Junio de 2008.
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) Distribución de Utilidades.
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) Capitalización del saldo de la Cuenta Resultados no Asignados.
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) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta respectiva. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.
La personería de José Fabián Vieites como Presidente de Prentex S.A., surge del Acta de Asamblea Ordinaria número 32 del 09 de Febrero de 2007 y del Acta de Directorio número 196 del 22 de Febrero de 2007 de distribución de cargos.
Presidente - José Fabián Vieites Certificación emitida por: Marisa Yorio.
Nº Registro: 55. Fecha: 20/10/2008. Nº Acta: 221.
Libro Nº: 12.
e. 27/10/2008 Nº 26.150 v. 31/10/2008 PROGRESAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Progresar Sociedad de Garantía Recíproca (o S.G.R.) a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1163, piso 6º, de la Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria el día 02 de Diciembre de 2008 a las 10:00 horas, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración y aprobación del balance final de liquidación, proyecto de distribución final e informe de la Comisión Fiscalizadora;
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)AprobacióndelagestióndelosLiquidadores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
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) Consideración de los honorarios de los Liquidadores;
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) Consideración de los honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Inscripción de la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Designación del depositario de los Libros de la Sociedad y de la documentación contable.
Constitución de...
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