Power Tools S.A.C.I.F.

• Fecha de disposición: 09 Septiembre 2008
• Fecha de publicación: 09 Septiembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31485

7. ) Determinación del órgano de fiscalización de la Sociedad (Art. 22 del Estatuto Social), número de sus miembros y designación de los titulares y suplentes a integrarlos, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.

8. ) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.

9. ) Autorización al Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.

   10) Modificación del Artículo 2º del Estatuto de la Sociedad, a fin de constituir el nuevo domicilio legal.

   11) Designación del Cdor. Público Certificante Titular por el ejercicio en curso iniciado el 1º de junio de 2008, hasta su cierre y aprobación de los honorarios.

   Se aclara que el punto 10º) del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria, los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria Nota: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A o Certificados de Depósito, en Dr. Ricardo Rojas Nº 481, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 16 hs. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.

   El día 24 de septiembre de 2008, a las 16 hs.

   vence el término para efectuar el referido depósito.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto de 2008.

   Jorge Jerónimo de Achával presidente elegido según Acta de Directorio Nº 2229 de fecha 28/09/2007 autorizado a suscribir el presente documento.

   Presidente - Jorge J. de Achával Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.

   Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:

   29/8/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 57.

   e. 03/09/2008 Nº 83.861 v. 09/09/2008 'N' NAMAFE S.A CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAODINARIA Por 5 días: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Namafe SA para el 22 de Setiembre de 2008 a las 17 hs. en primera convocatoria y 18 hs en segunda convocatoria, en Dragones 1921 Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1ro.) Celebración fuera de término.

   2do) Constitución legal de la Asamblea, quórum.

   3ro.) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los siguientes años: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

   4ro.) Consideración de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2007.

   5to.) Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.

   6to) Fijación del número y elección del directorio.

   7mo.) Modificación del objeto social.

   8vo.) Cambio de domicilio de la sede social.

   9*) Aumento de capital social con las cuentas ajustes de capital y aportes irrevocables.

   10mo) Aumento de depósito de garantía de los directores según normas en vigencia.

   11ro) Prescindencia de la sindicatura.

   12) Adecuación del estatuto según ley 19.550

   13) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el Art. 238 de la Ley 19.550.

   Lo acredita con el acta de Asamblea Ordinaria n* 48 del 30 de abril de...