Polifiltros S.A.

Fecha de la disposición:22 de Junio de 2009
 
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ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  1. ) Fijación del número y designación de los directores titulares y suplentes y distribución de cargos.

  2. ) Venta de la mitad indivisa de la Unidad Funcional 3 en la calle Terrero 180 Capital Federal, matrícula FR 5-1011/3 a Osvaldo Juan Marello, por un precio no inferior a $ 50.000.

    Presidente Juan Antonio Galera, D.N.I.

    93.482.002 designado en estatuto folio 1425 del 1º/10/1980, Registro 676 de Capital Federal.

    Certificación emitida por: Santiago J. E. Pano.

    Nº Registro: 192. Nº Matrícula: 4818. Fecha:

    23/04/2009. Nº Acta: 036. Nº Libro: 4.

    e. 17/06/2009 Nº 50268/09 v. 23/06/2009 MATELBA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA En cumplimiento de las disposiciones legales convocase a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 8 de julio de 2009, a las 12 horas en Primera Convocatoria y a las 13 horas en Segunda Convocatoria en Manuela Pedraza 5691, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Elección de accionistas para firmar el acta.

  4. ) Consideración y resolución, sobre aumento del Capital Social.

    Juan Bautista Picciano, Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/12/2007, Acta Nro. 2 del Libro Nro. 1.

    Certificación emitida por: Patricia T. Millán.

    Nº Registro: 1309 Nº Matrícula: 3694. Fecha:

    09/06/2009. Nº Acta: 050. Nº Libro: 8.

    e. 17/06/2009 Nº 50413/09 v. 23/06/2009 MEC-CAL S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 dé Julio de 2009, a las 10,00 horas, en el local social sito en la calle Mariano Acosta 1343, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ).- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  6. ).-Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009.

  7. ).- Consideración de los resultados del ejercicio.

  8. ).- Remuneraciones a Directores.

  9. ).- Fijación número y elección de Directores.

  10. ).- Aprobación de la gestión de los Directores. El Directorio.

    El Señor Presidente de MEC-CAL S.A. ha sido designado, según consta en el Acta de fecha 08 de agosto de 2007, transscripta- a fojas 67 (sesenta y siete) y 68 (sesenta y ocho) del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado bajo el Nº B 35500.

    Presidente - Carlos A. Barbera Certificación emitida por: Valeria Mazzitell.

    Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 5054. Fecha:

    10/06/2009. Nº Acta: 073. Nº Libro: 1.

    e. 17/06/2009 Nº 50219/09 v. 23/06/2009 METALURGICA BERGNER S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Julio de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 8, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  12. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.

  13. ) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1) del artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.

  14. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.

  15. )...

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