Plavinil Argentina S.A.I.C.

Fecha de la disposición:30 de Septiembre de 2009

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

  2. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  3. ) Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.

  4. ) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

  5. ) Evolución de los negocios.

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Mario Miguel Pauluk. Director Titular en ejercicio de la Presidencia según Asamblea del 13/03/07 y reunión de Directorio del 14/09/09.

    NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).

    Certificación emitida por: María R. Cohen.

    Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:

    21/09/2009. Nº Acta: 169. Libro Nº: 43.

    e. 25/09/2009 Nº 81200/09 v. 01/10/2009 NGV 5 S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Octubre de 2009 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en Arribeños 2350 P.B., Dpto.

    C, Nº 31.748 44

    El firmante Sr. Patrocinio Marcelo Barua fue designado Presidente de la Sociedad mediante Acta de la Septuagésima Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 29 de Junio de 2009.

    Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2009.

    Presidente - Patrocinio M. Barua NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas tenedores de acciones ordinarias, escriturales, para ser inscriptos en el libro de asistencia, deberán cursar su comunicación a Timoteo Gordillo 5490, Capital Federal, de 13 a 17 horas hasta el día 09 de Octubre de 2009, quienes tengan sus acciones incorporadas al régimen de la Caja de Valores S.A., deberán presentar constancia de titularidad.

    Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland (h). Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252. Fecha:

    22/09/2009. Nº Acta: 002. Libro Nº: 119.

    e. 29/09/2009 Nº 81790/09 v. 05/10/2009 POINTER LOCALIZACIONY ASISTENCIA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de Octubre do 2009, a las 15 horas, en la calle Carlos Pellegrini 675, piso 7º, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

  8. ) Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término legal;

  9. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso Nº 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2008;

  10. ) Tratamiento del resultado del ejercicio;

  11. ) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2008, aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de ia ley 19550;

  12. ) Determinación del número de Directores y elección de miembros del Directorio por el término de 3 ejercicios;

  13. ) Consideración de un aumento de capital en efectivo por $...

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