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• Fecha de la disposición: 12 de Octubre de 2010

Martes 12 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.005 44

2'º) Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 ley N'º19550, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,

Estado de Flujo de efectivo, Notas e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N'º46 finalizado el 30 de Junio de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha.

4'º) Distribución de la utilidad.

5'º) Fijación de los honorarios al Directorio.

6'º) Fijación de dividendos a Distribuir.

7'º) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

8'º) Elección de directores titulares y suplentes.

Presidente – Luis Alberto Molins Acta de Directorio N'º474 del 17/09/2010 convocando a Asamblea General Ordinaria. Designado Presidente según Acta de Directorio N'º458 del 17/10/2007 del Libro Actas de Directorio N'º5

Folio 127 Rúbrica 47381-99.

Certificación emitida por: Margarita Crespo.

N'º Registro: 1289. N'º MatrÃcula: 3668. Fecha:

22/9/2010. N'ºActa: 186. Libro N'º: 23.

5. 06/10/2010 N'º118424/10 v. 13/10/2010 % MINERA AQUILINE ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA IGJ N'º1653392. Por Acta de Directorio N'º155 del 4/10/2010 se convocó a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 25/10/2010 a las 14:00 horas en la sede social sita en Corrientes 640, 4'º Piso, Oficina 1, C.A.B.A, a los fines de tratar los siguientes puntos del:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta;

   2'º) Razones que justifican la convocatoria fuera del término legal dispuesto por el Art. 234 de la Ley 19.550;

   3'º) Aprobación de la documentación contable de la sociedad prevista en el ArtÃculo 234, Inciso 1'º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2009 y de su resultado;

   4'º) Consideración de la gestión del directorio y fijación de sus honorarios. Consideración de la gestión del SÃndico y fijación de sus honorarios;

   5'º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Elección de un (1) SÃndico Titular y un (1) SÃndico Suplente;

   6'º) Cambio de Razón Social;

   7'º) Otorgamiento de un Nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social;

   8'º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para realizar las inscripciones y presentaciones ante la Inspección General de Justicia. La autorización surge del Acta de Directorio N'º155 del 4/10/2010.

   Presidente - Alfredo E. Boucher Certificación emitida por: Patricia MarÃa Morosán. N'ºRegistro: 337. N'ºMatrÃcula: 4736. Fecha:

   4/10/2010. N'ºActa: 175. N'ºLibro: 32.

5. 07/10/2010 N'º120556/10 v. 14/10/2010 % MINERA ARGENTA S.A.

   CONVOCATORIA IGJ N'º 1593293. Por Acta de Directorio N'º 92 del 4/10/2010 se convocó a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 25/10/2010 a las 10:00 horas en la sede social, a los fines de tratar los siguientes puntos del:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta;

   2'º) Razones que justifican la convocatoria fuera del término legal dispuesto por el Art. 234 de la Ley 19.550;

   3'º) Aprobación de la documentación contable de la sociedad prevista en el ArtÃculo 234, Inciso 1'º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2008 y de su resultado;

   4'º) Aprobación de la documentación contable de la sociedad prevista en el ArtÃculo 234, Inciso 1'º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2009 y de su resultado;

   5'º) Consideración de la gestión del directorio y fijación de sus honorarios. Consideración de la gestión del SÃndico y fijación de sus honorarios;

   6'º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. Elección de un (1) SÃndico Titular y un (1) SÃndico Suplente;

   7'º) Aumento del Capital social conforme lo dispuesto en el ArtÃculo 188 de la Ley N'º19.550;

   8'º) Reforma del ArtÃculo Cuarto del Estatuto Social;

   9'º) Otorgamiento de un nuevo texto ordenado del estatuto social;

   10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para realizar las inscripciones y presentaciones ante la Inspección General de Justicia. La autorización surge del Acta de Directorio N'º92 del 4/10/2010.

   Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Alfredo E. Boucher Certificación emitida por: Patricia MarÃa Morosán. N'ºRegistro: 337. N'ºMatrÃcula: 4736. Fecha:

   4/10/2010. N'ºActa: 179. N'ºLibro: 32.

5. 07/10/2010 N'º120554/10 v. 14/10/2010 % MIRALEJOS S.A.C.I.F.I.Y A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el dÃa 26 de Octubre de 2010, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la calle Boedo 1625, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

   ASAMBLEA ORDINARIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Resultados y demás documentación requerida por el ArtÃculo 234 inc. 1'º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010, y tratamiento de la gestión del directorio y sÃndico.

3. Remuneración Directores y SÃndico. Eventualmente exceso el lÃmite del Art. 261 de la ley 19.550.

4. Distribución de utilidades.

   NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea Ordinaria los Accionistas deberán comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la sede social de la calle Boedo 1625 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 20 de Octubre de 2010 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.

   Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 19 de octubre de 2009.

   Presidente - Mario Alberto Gómez Certificación emitida por: Orfelia Margarita Colela. N'ºRegistro: 20, Partido Almirante Brown. Fecha: 16/9/2010. N'ºActa: 210. N'ºLibro: 16.

5. 07/10/2010 N'º119281/10 v. 14/10/2010 % “O” OFICINAS DEL PILAR S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÃa 30 de Octubre de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136 C.A.B.A. para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   Primero: Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico N'º3 finalizado el 30 de Junio de 2010.

   Segundo: Consideración de la gestión del directorio.

   Tercero: Designación de los integrantes del Organo de Administración por el nuevo perÃodo.

   Cuarto: Consideración de la adquisición por parte de la sociedad, de la unidad funcional N'º82 del Edificio Office Park Norte integrante del complejo Office Park en el que la sociedad desarrolla el emprendimiento inmobiliario, la cesión de derechos de página web y de la marca Office Park.

   Quinto: Consideración de la toma de préstamos financieros por parte...