Pilaga Sa Ganadera

• Fecha de disposición: 12 Febrero 2007
• Fecha de publicación: 12 Febrero 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31093

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 12 de marzo de 2007 a las 8:30 horas en primera convocatoria, y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, en la Avda. de Mayo 645, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la renuncia de los Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Honorarios de los integrantes del Comité Ejecutivo y del Directorio.

5. ) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

6. ) Fijación del número de directores titulares y su elección. (de 5 a 12 miembros).

7. ) Designación de un síndico titular y un síndico suplente (o comisión fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes).

NOTA: Para concurrir a la Asamblea, deberá tenerse en cuenta el art. 238 de la Ley 19.550, sobre comunicación de asistencia.

Ciudad Autónoma de...