PILAGA S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Mayo de 2014

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PILAGA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23/05/2014 a las 10.00 hs, en la sede social Av. Leandro N. Alem 928, 7º, Of. 721, CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;

2. ) Consideración de la documentación del art 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2013 y de su resultado;

3. ) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2013;

4. ) Fijación y elección de miembros del Directorio;

5. ) Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente;

6. ) Ratificación de las resoluciones tomadas mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 18/06/2013; y

7. ) Autorizaciones.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el art 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7 (Oficina 721) CABA, en el horario de 10 a 12 hs y...