Petrolera Entre Lomas S.A.
| Fecha de disposición | 01 Marzo 2010 |
| Fecha de publicación | 01 Marzo 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31853 |
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) Consideración de la documentación Artículo 234, Inciso 1º), Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2009;
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) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
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) Retribución al Directorio (Artículo 261 Ley 19550).
El Directorio.
Miguel Angel D Imperio Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 17 del 26 de Marzo de 2009.
Presidente Miguel Angel D. Imperio Certificación emitida por:Nelly O.López.Nº Registro: 24, Partido de Tigre. Fecha: 22/02/2010.
Nº Acta: 353. Nº Libro: 12.
e. 26/02/2010 Nº 18313/10 v. 04/03/2010 'P' PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Petrolera Entre Lomas S.A. a celebrarse el día 18 de marzo de 2010, a las 12:00 horas, en la Sede Social sita en Bouchard 680, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Considerar la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Informe del Síndico y la gestión del Directorio y del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
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) Elección del Síndico Titular y Suplente.
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) Fijación de honorarios de Directores y Sindico.
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) Consideración acerca de la distribución de utilidades.
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar fehacientemente su concurrencia para que se los inscriba con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, debiendo acreeditarse al afecto en la sede social sita en Bouchard 680, Piso 18º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10.00 a 18.00 horas.
Se recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la RG (IGJ) 7/03 para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar lo dispuesto en el artículo 123 de la ley 19.550, acreditando la documentación correspondiente.
Se ruega a los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida. acreditación.
Olga Margarita Morrone de Quintana, quien actúa como Síndico Titular designada por la Asamblea General Ordinaria del 26 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane. Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha:
22/02/2010. Nº Acta: 162. Nº Libro: 94.
e. 26/02/2010 Nº 18095/10 v. 04/03/2010 PREMIUM BEEF S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Premium Beef S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de marzo de 2010 a las 15:00 y 16:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Paraná 552, Piso 8º Oficina '83', Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación del Presidente de la Asamblea.
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) Consideración sobre la ratificación y/o rectificación de las Actas de Directorio y Asamblea transcriptas del folio 3 al 16 del Libro de Actas de...
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