Petrogreen S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Octubre de 2010
 
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Martes 5 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.001 61

Osvaldo del Campo. Presidente designado por Asamblea del 27/12/07 y reunión de directorio del 28/12/07.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas comunicar su asistencia a la Asamblea (Art. 238 Ley 19550).

Certificación emitida por: Elizabeth Gomez Langenheim. N'º Registro: 675. N'º Matrícula:

3149. Fecha: 9/9/2010. N'º Acta: 082. N'° Libro:

118.

e. 29/09/2010 N'° 114744/10 v. 05/10/2010 % “O’’ OLWAIS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los Accionistas de Olwais SA a celebrarse el día 19 de octubre de dos mil diez a las 14hs. en primera convocatoria y a las 15hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la Escribanía Arias, sita Paraná 777 piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de que la sede social no se encontrará en condiciones de ser utilizada, a efecto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Determinación del tipo de denuncia o querella que corresponde formalizar ante la desaparición de libros y documentación societaria y contable, a partir del fallecimiento y cierre del Estudio Contable de Eva Arochas.

2'º) Pasos a seguir para poner al día la documentación contable de la empresa ante el fallecimiento y cierre del Estudio de la Contadora que tenia en su poder la misma, incluyendo rubricación de nuevos libros contables y societarios de, solicitud de testimonio del Estatuto Social y constancia de inscripción de la sociedad, Balances,

Memorias y Estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados con fechas 31 de julio de 2004, 31 de julio de 2005, 31 de julio de 2006, 31 de julio de 2007, 31 de julio de 2008 y 31 de julio de 2009.

3'º) Designación del miembro titular y suplente del Directorio, con mandato por un ejercicio.

4'º) cambio del domicilio social.

5'º) Designación de accionista para firmar el acta. - El Directorio.

Presidente - RaúI Eduardo Zylbersztein - Designado por acta del día 05 de Diciembre de 2003.

Certificación emitida por: Sandra V. Iampolsky.

N'º Registro: 1326. N'º Matrícula: 4709. Fecha:

27/09/2010. N'ºActa: 122. N'ºLibro: 006.

e. 30/09/2010 N'º115417/10 v. 06/10/2010 % OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 2010 a las 17 horas, en Tucumán 1, piso 3 de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1'º de la ley N'º19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010;

3'º) Destino del resultado del ejercicio;

4'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010 por $283.823,39 (total de remuneraciones) en exceso de $245.940,26 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley N'º19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos;

5'º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y el síndico titular;

6'º) Designación de síndico titular;

7) Designación de síndico suplente. Para asistir a la asamblea se deberá cumplir con las normas del Art. 238 de la ley 19.550. Documentación a...

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