Pelama Chubut S.A. y Desarrollos Chubut S.A.

• Fecha de la disposición: 10 de Febrero de 2010

(III) Consideración del Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Memoria e Inventario correspondiente al Ejercicio 2007.

(IV.) Consideración de la gestión de los Directores correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

(V) Consideración de los honorarios del Director clase 'C' correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, conforme lo establecido en el 4º párrafo del artículo Nº 261 de la Ley 19.550.

(VI) Fijar los honorarios correspondientes a la Comisión Fiscalizadora.

(VII) Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

(VIII) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2007.

Firma: Ing. José Alberto Bidart, Presidente de Líneas Aéreas Federales S.A., según consta en la Designación en el Acta de Asamblea Nº 10 (05/11/2008), y Distribución y Aceptación de cargos en el Acta de Directorio Nº 56 (21/01/2009).

Presidente José Alberto Bidart Certificación emitida por: Marcelo A. Banfi. Nº Registro: 277. Nº Matrícula: 2320. Fecha:

03/02/2010. Nº Acta: 132. Nº Libro: 39.

e. 05/02/2010 Nº 11189/10 v. 11/02/2010 'M' MAFIL S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 26 de febrero de 2010, a las 14 y 15 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2009. Consideración de la gestión del Directorio.

3. ) Aprobación y destino a dar al resultado del ejercicio.

4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2009. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 22 de febrero de 2010, a la sede social de Brasil 731, Nº 31.840 20 la Ley 19.550 (to 1984), comunican que con fecha 26 de enero de 2010 han celebrado sendas Asambleas Generales Extraordinarias aprobando el Compromiso Previo de Fusión de ambas sociedades celebrado el 26 de diciembre de 2009. 'Pelama Chubut Sociedad Anónima' cuyo contrato social constitutivo consta inscripto el 31 de julio de 1985 en la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el Nº 6.810, del Libro 100, Tomo A de Sociedades Anónimas, con domicilio social en la calle Aguilar 2476, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un activo de $ 28.374.986,59 y un pasivo de $ 19.611.950,35 ambos al 31 de octubre de 2009, ha realizado la fusión por absorción de 'Desarrollos Chubut S.A.' cuyo contrato social constitutivo consta inscripto el 21 de octubre de 2008 en la Inspección General de Justicia, bajo el número 21.301, del Libro 42 de Sociedades por Acciones, con domicilio social en la calle Aguilar 2476, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un activo de $ 5.804.042,35 y un pasivo de $ 173.095,32, ambos al 31 de octubre de 2009, la que se disuelve sin liquidarse, sobre la base de Estados Contables Consolidados al 31 de octubre de 2009. La sociedad incorporante se hará cargo del activo y pasivo y de las operaciones sociales a partir del 1 de noviembre de 2009, no habiendo existido socios recedentes. Atento a que el 100% de los accionistas de 'Pelama Chubut Sociedad Anónima' es tenedora de la totalidad del capital social de 'Desarrollos Chubut S.A.' y en las mismas participaciones porcentuales, se efectuó el aumento de capital social de Pelama Chubut Sociedad Anónima de la suma de $ 5.700.000 a la suma de $ 8.200.000, o sea por la suma de $ 2.500.000 y se entregó a los accionistas la cantidad de 2.500.000 de nuevas acciones de Pelama Chubut Sociedad Anónima por cada acción que tenían en Desarrollos Chubut S.A.. Domicilio de las partes para reclamos de ley y documentación pertinentes: 'Pelama Chubut Sociedad Anónima' y...