24 de Noviembre 217 Pb Caba

• Fecha de la disposición: 3 de Diciembre de 2009

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio de 2008.4º) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2008.5º) Consideración de la gestión del Directorio.6º) Remuneración del Directorio.7º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.8º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.Guido Buonomo, en mi carácter de Presidente, electo mediante Acta de Asamblea de fecha 23 de diciembre de 2008, obrante al folio 31-32 del Libro de Actas de Asamblea Nº 3 de la Sisteco de Sistemas de Computación S.A., rubrica Nº 105726-96 de fecha 7 de Enero de 1997.Conste.Certificación emitida por: M. del Pilar Acosta y Lara de Luxardo. Nº Registro: 442. Nº Matrícula:4764. Fecha: 25/11/2009. Nº Acta: 183. Libro Nº:09.e. 01/12/2009 Nº 113071/09 v. 07/12/2009 SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de Solar del Bosque Country Club S.A. para el día 19 de diciembre de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Ruta 58 Km 6,5, de la Localidad de Canning, Partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, en el Club House, a fin de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de (2) dos accionistas para firmar el Acta.2º) Designación del Presidente de la Asamblea.3º) Consideración de la documentación referida en el Artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 30 de Septiembre de 2009.4º) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2009.5º) Aprobación de la gestión del Directorio durante el año de ejercicio.6º) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes para el Directorio del Solar del Bosque Country Club S.A.7º) Aprobación del presupuesto para la renovación de todos los transformadores de energía eléctrica que pertenecen al Barrio.8º) Aprobación de presupuesto para el cambio de todos los medidores de energía eléctrica del barrio.9º) Aprobación de la construcción de los cordones cunetas para el frente de los domicilios y de los espacios comunes, con el objeto de poder mejorar el estado del pavimento, presentación de planos.10) La entrega de las acciones a cada uno de los poseedores.Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea. Hugo Acevedo - Vicepresidente en ejercicio de las funciones por acta de Directorio Nº 128 con fecha 7 de noviembre de 2009.Vicepresidente ­...