E-payments S.A.

• Fecha de disposición: 17 Septiembre 2007
• Fecha de publicación: 17 Septiembre 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31240

Alicia Moreau de Justo 140, Piso 3, C.A.B.A.- Ana María Paganelli Escribana, Autorizada por Escritura Nº 93 del 10/09/2007 Registro 1632 C.A.B.A.

Escribana - Ana M. Paganelli Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:

12/9/2007. Número: 070912433694/C. Matrícula Profesional Nº: 2835.

e. 17/09/2007 Nº 67.114 v. 17/09/2007 EL PROGRESO + ASTRO COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA EL PROGRESO + ASTRO Compañía de Seguros S.A. por EL PROGRESO SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA. Por escritura 403 del 11/09/07, Registro 1697 CABA, se transcribió el Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime del 08/08/07, que resolvió por unanimidad:

a) El cambio de denominación social de 'El Progreso + Astro Compañía de Seguros S.A.' por 'El Progreso Seguros Sociedad Anónima' que es su continuadora. Reforma de Artículo 1º; b) Reforma de Artículo 12º: Fiscalización por Consejo de Vigilancia: 3 a 5 miembros. Vigencia 1 año.

Autorizada por Escritura 403 del 11/09/07, Fº 1737

Registro 1697. Alicia Gladys Sabater - DNI 14.038.354.

Certificación emitida por: Gustavo G. Martinelli.

Nº Registro: 1697. Nº Matrícula: 4109. Fecha:

13/9/07. Nº Acta: 150. Libro Nº: 36-int. 81765.

e. 17/09/2007 Nº 24.559 v. 17/09/2007 EL VETERANO S.A.A.G.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 3.9.07 se aprobó: a) prescindir de sindicatura y consecuente reforma de los artículos 9, 11 inc. b y 12 del Estatuto, b) fijar el número de Directores en un mínimo de uno a un máximo de cinco conforme lo decida la Asamblea Ordinaria, ampliar el término de duración del mandato de uno a tres ejercicios, modificar la garantía de los directores y la consecuente reforma del Art. 7 del Estatuto. c) remover a los Directores Fernán de Achaval, Ricardo Clemente Aguirre Hita y Luis Carlos Arce y a los Síndicos Víctor A. Bidoglio y Eduardo Marcelo Bottinelli. Asimismo, y en función de lo resuelto por dicha Asamblea, Reunión de Directorio del 10.9.07 y Asamblea General Ordinaria del 10.9.07, el nuevo Directorio quedó integrado por: Presidente: Ricardo Clemente Aguirre Hita; Vicepresidente: Mercedes Luisa Aguirre Hita. Director Suplente: Amelia Mercedes Gaztambide. Por Reunión de Directorio del 10.9.07 se resolvió fijar la sede social en Uruguay 1052, Piso 7º, C.A.B.A., donde todos los Directores aceptantes constituyeron domicilio. Facultado a publicar por Reunión de Directorio del 10.9.07.

Abogado - Luis A. Cevasco Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 12/9/2007.

Tomo: 49. Folio: 577.

e. 17/09/2007 Nº 97.833 v. 17/09/2007 ELECNA SOCIEDAD ANONIMA Por escritura del 7 de septiembre de 2007. Socios: Elecnor de Argentina S.A., CUIT 3064521257-2, inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 5/9/91 bajo el Nº 6821, Libro 109, Tomo A de Sociedades Anónimas; Elecnor S.A., CUIT 30-71022324-2, inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 10/5/01 bajo el Nº 1119, Libro 56, Tomo B de Estatutos Extranjeras, ambas con domicilio en Avenida de Mayo 881

1er piso, CABA; Duración: 99 años. Objeto: La Sociedad se constituye exclusivamente para construir, operar y mantener la interconexión NEA NOA bajo las condiciones que defina la respectiva Licencia Técnica que otorgue la Compañía de...