Parque los Nogales S.A.

• Fecha de disposición: 13 Enero 2009
• Fecha de publicación: 13 Enero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31571

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 30 de enero de 2009 a las 10.30 horas en la sede social de Avenida Córdoba 950

Piso Décimo, Nº 31.571 24 neral Ordinaria a celebrarse el día 29/01/2009, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y simultáneamente se cite en segunda convocatoria para el mismo día, a las 09:30 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Paraguay 2862

Planta baja, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 30/06/08.

3. ) Elección del Directorio y 4º) Distribución de Utilidades: Reserva Legal,

   Honorarios del directorio, Dividendos.

   Silvia Nélida Burstein presidente electo en asambleaGeneralOrdinariadefecha19/12/2007, según consta en Actas de Asambleas y Directorio Número 2 RUBRICA NÚMERO 352329-7 DE FECHA 08/05/1997. El Directorio.

   Presidente - Silvia Nélida Burstein Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha: 18/12/2008. Nº Acta: 104. Libro Nº: 74.

   e. 12/01/2009 Nº 970/09 v. 16/01/2009 PEMENZA S.A. DE FINANZAS CONVOCATORIA Hace saber que según Acta de Directorio de fecha 29 de diciembre de 2008 se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de enero de 2009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Av. Don Pedro de Mendoza 3875, Ciudad de Buenos Aíres, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor Presidente;

2. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;

3. ) Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2004, 2005, 2006 y 2007. Consideración de los resultados de cada ejercicio;

4. ) Consideración de la gestión del directorio;

5. ) Consideración de la remuneración de los señores directores;

6. ) Fijación del número de miembros del directorio. Designación; y 7º) Autorizaciones.

   Firmado: Eric Guillermo Campbell, presidente, designado por asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas del 14/12/2005.

   Presidente Eric Guillermo Campbell Certificación emitida por: Hugo Felipe Parlatore. Nº Registro: 5, Lomas de Zamora. Fecha:

   30/12/2008. Nº Acta: 119. Nº Libro: 83.

   e. 09/01/2009 Nº 542/09 v. 15/01/2009 PRODUCTOS EL MOLINERO S.A.

   CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea de Accionistas. Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Enero de 2009, a las 17.00 horas en la sede social de la Av. José María Moreno 1929, PB, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos del articulo 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio económico número 18 cerrado el 30 de septiembre de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Distribución de utilidades. El Directorio Marcos Alberto Moreno Presidente designado en asamblea general Nº 22 del 21/01/2008.

   Certificación emitida...