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• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 3 de Abril de 2008

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 por $ 324.000- (total remuneraciones) equivalentes al 0.10% de la 'Ganancia Computable' determinada según artículo 3º del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos por carecer la Sociedad de fondos líquidos.

6. ) Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por hasta $ 378.000.- a los directores que durante el vigésimo ejercicio social califiquen como 'directores independientes' o cumplan tareas técnico administrativas o desempeñen comisiones especiales; ad referéndum de lo que decida oportunamente la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.

7. ) Honorarios a la Comisión Fiscalizadora que se desempeñó durante el décimo noveno ejercicio social.

8. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes que se desempeñarán durante el vigésimo ejercicio social.

9. ) Elección del director titular y suplente para el vigésimo ejercicio social por las Acciones Preferidas Clase A.

   10) Elección de los directores titulares y suplentes para el vigésimo ejercicio social por las Acciones Ordinarias.

   11) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el vigésimo ejercicio social.

   12) Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al ejercicio para el vigésimo ejercicio social y determinación de su remuneración, así como de la que corresponde a los que se desempeñaron durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2007.

   13) Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoria, por el ejercicio 2008.

   NOTA I: Para asistir a las Asambleas, los Accionistas Ordinarios y los Accionistas Preferidos Clase A deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea, en Av. Alicia Moreau de Justo 50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el 24 de abril de 2008, a las 17 horas. En la elección de directores del punto 10 participan exclusivamente los accionistas ordinarios y en la elección de directores del punto 9 participan exclusivamente los accionistas preferidos clase A. El domicilio donde se celebrarán las Asambleas no es la sede social de la Sociedad.

   NOTA II: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. No. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

   NOTA III: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto 11.9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.

   NOTA IV: Copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, incluídas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, se pueden retirar en la sede social de la Sociedad en los horarios establecidos en la Nota I.

   Franco Alfredo Agustin Pablo Livini. Presidente electo por Acta de Directorio Nº 183 del 16/01/2008.

   Presidente - Franco Alfredo Agustín Pablo Livini Certificación emitida por: Cristian Guyot.

   Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:

   27/03/2008. Nº Acta: 178. Libro Nº: 35.

   e. 31/03/2008 Nº 28.404 v. 07/04/2008 NOVOGAS S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 22/4/2008, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en Esteban de Luca N° 2223/43, 3° piso, departamento 'J', Cap. Fed. a tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

   Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2007;

3. ) Consideración de la gestión del directorio;

4. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación;

5. ) Reforma del artículo 8° (garantía que deben prestar los directores);

6. ) Autorizaciones.

   Firmado Alicia Russo, presidente según acta de directorio donde se distribuyen cargos del...