Parador Norte S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:18 de Febrero de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO
  1. ) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1º), de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2008;

  2. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico, y de las remuneraciones a Directores que cumplieron funciones técnico administrativas;

  3. ) Destino de los Resultados no Asignados al 30 de Septiembre de 2008;

  4. ) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios; y 7º) Designación de Síndicos, titular y suplente, por el término de un ejercicio. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 03 de febrero de 2009.

    El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E.

    Nº 4.516.767, ha sido designado Vicepresidente del Directorio, según Acta Nº 103, de fecha 07/08/2007, transcripta a fojas 11, del libro 'Actas de Directorio' Libro Nº 2, rubricado en Inspección General de Justicia el 29/11/2000, bajo el número 100192-00. Autorizado a la publicación.

    Vicepresidente ­ Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por:Hernán Mario Ferretti.

    Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha:

    3/2/2009. Nº Acta: 119. Nº Libro: 19.

    1. 13/02/2009 Nº 8429/09 v. 19/02/2009 'F' FONCAP S.A.

      CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Foncap S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 5 de marzo de 2009, a las 15 y 16 horas, en primera y segunda convocatoria, en Perú 143, piso 11 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

      ORDEN DE DIA:

      PUNTO UNO: Elección de los miembros del Directorio.

      PUNTO DOS: Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

      PUNTO TRES: Honorarios de los Directores y de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

      Sedejaconstanciaqueelfirmante,RodrigoH.Pena, se encuentra autorizado a publicar el presente, en su carácter de Presidente de FONCAP S.A., designado porAsamblea de Clase del 11 de febrero de 2.008.

      Certificación emitida por: Adriana B. Vila.

      Nº Registro: 2082. Nº Matrícula: 4620. Fecha:

      10/02/2009. Nº Acta: 165. Libro Nº: 14.

    2. 16/02/2009 Nº 9535/09 v. 20/02/2009 'G' GEARVEL S.A.I.C.

      CONVOCATORIA Se convocan los accionistas de GEARVEL S.A.I.C. a Asamblea General Extraordinaria para el día 05 de Marzo de 2009 a las 9.00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda, en General Hornos 1548 de la Nº 31.597 22

  5. ) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31-10-2008 ­ destino de los resultados;

  6. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

  7. ) Remuneración del Directorio;

  8. ) Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente ­ Honorarios de la Sindicatura.

    Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus calificados en la sede social sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4º departamento 'D' C.A.B.A. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.

    Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 04 de Diciembre de 2008.

    Presidente ­ Leonardo Ernesto Wartelski Certificación emitida por: José Brardo.

    Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha:

    05/02/2009. Nº Acta: 049. Nº Libro: 16.

    1. 12/02/2009 Nº 8192/09 v. 18/02/2009 PEIXEL S.A.

    CONVOCATORIA De acuerdo por lo establecido en el art. 10 del Estatuto se convoca a los Sres. Accionistas de PEIXELS.A.enprimeraconvocatoriayunahoramás tarde en segunda convocatoria para la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 13 de marzo de 2009 a las 9 hs. en el domicilio de Terrero 1777 Capital Federal a fin de tratar:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  10. ) Consideración del llamado a Asamblea fuera de término;

  11. ) Consideración de la Memoria y la documentación señalada en el art. 234 in. 1 ley 19550, correspondiente a los ejercicios finalizados al 31 de enero de 2006, 31 de enero de 2007 y 31 de enero de 2008.

  12. ) Consideración del destino de los resultados de los Balances al 31 de enero de 2006, 31 de enero de 2007 y 31 de enero de 2008;

  13. ) Aprobación de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA