Palatino S.A.

• Fecha de disposición: 18 Octubre 2007
• Fecha de publicación: 18 Octubre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31262

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los accionistas de PALATINO S.A.

a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 01 de noviembre de 2007 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 - 1º B - de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.

2. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de junio de 2007.

4. ) Consideración del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2007 y de la retribución a los Sres. Directores.

5. ) Consideración del aumento del capital social por capitalización de aportes irrevocables.

Modificación del valor de las acciones, canje de las en circulación. Reforma del estatuto 6º) Consideración de las adecuación de la garantía de los integrantes del Directorio. Reforma del estatuto. EL DIRECTORIO.

Buenos Aires, 03 de octubre de 2007.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 - 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su...