SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.

• Fecha de disposición: 09 Mayo 2016
• Fecha de publicación: 09 Mayo 2016

SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.

Hace saber que: (i) por Acta de Directorio del 20/4/2016 se resolvió por unanimidad cambiar la sede social de la calle Avalos 1845 7° Aa, CABA a Olleros 3551, CABA; y (ii) por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/4/2016 los accionistas resolvieron por unanimidad: a) aceptar y aprobar las renuncias de los miembros titulares y suplentes del directorio, a saber, de Roberto Oscar Flores a su cargo de Presidente, María Isabel Miralles a su cargo de Directora Titular, y de Molina Alicia Marcela y Jorge Aldo Gimenez a sus cargos de Directoras Suplentes; b) reformar el artículo noveno del estatuto social que quedó redactado de la siguiente manera: "Artículo Noveno: La Dirección y administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio, integrado entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Para el caso de que la sociedad prescindiera de la sindicatura, será obligatoria la elección de directores suplentes. La Asamblea fijará el número de Directores así como su remuneración. El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resolverá por mayoría de los presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión el directorio designara un Presidente y un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En...