SOFTSEG S.A.

Fecha de la disposición: 7 de Agosto de 2018
 
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SOFTSEG S.A.

Se hace saber que SOFTSEG S.A. por Asamblea General Ordinaria del 09/05/2018 resolvió: (i) Designar a los Sres. Marcelo Antonio Massimino, Jason Sahota, y Carlos Romeu Hernández como Directores Titulares, y a los Sres. Alejandro Poletto y Antonio Millé como Directores Suplentes, quedando el directorio compuesto de la siguiente manera: Presidente: Leonardo Rubén Mato, Vicepresidente: Lautaro Mon. Directores Titulares: Marcelo Antonio Massimino, Jason Sahota y Carlos Romeu Hernández, Directores Suplentes: Sres. Antonio Mille y Alejandro Poletto. Los Sres. Marcelo Antonio Massimino, Alejandro Poletto, y Antonio Millé aceptaron los cargos conferidos en el mismo acto y Marcelo Antonio Massimino y Antonio Millé fijaron domicilio especial en la calle Suipacha 1111, Piso 11º, C.A.B.A., mientras que Alejandro Poletto lo fijó en Tucumán 1, CABA. Los Sres. Jason Sahota y Carlos Romeu Hernández aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Monteagudo 252, CABA, por acta de directorio de fecha 26/06/2018 y; (ii) Modificar el Artículo 8º de su Estatuto Social quedando la redacción con los siguientes textos: "ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por 1 a 5 titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio conforme lo determine la asamblea, y en caso contrario, por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección por asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de la elección de directores es de TRES EJERCICIOS y permanecerán en su cargo hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente. La asamblea fijara el número de directores, así como su designación y remuneración. El directorio sesionara con la mayoría absoluta de sus miembros presentes o comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras y siempre que, mientras lo exijan las normas aplicables, el quorum de las mismas se configure con la presencia física en el lugar de celebración de los integrantes necesarios para ello, y resuelve por mayoría de votos. Si se celebraran reuniones con miembros comunicados a distancia, se consignaran sus nombres en el acta y el Presidente o la sindicatura \u2013 en caso de corresponder- o un Escribano Publico, dejaran constancia de la regularidad de las decisiones...

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