PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY ARGENTINA S.A.

Fecha de la disposición:14 de Septiembre de 2017
 
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Por reunión de Directorio del 23.11.2016, se aprobó por unanimidad la renuncia del Sr. John Albert Dunn al cargo de Director Titular y Presidente de la sociedad. Por reunión de Directorio del 19.5.2017, se aprobó por unanimidad la renuncia del Sr. Fernando Meneses Álvarez al cargo de Vicepresidente de la Sociedad y el Síndico designó en su reemplazo al Sr. Alejandro Lombisano en los términos del art. 258 de la ley 19.550, y se redistribuyeron los cargos de los directores titulares de la siguiente manera: Presidente: María Rosa Villegas Arévalo y Vicepresidente: Alejandro Lombisano, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio en Maipú 1300 piso 13, CABA. Por Asamblea Extraordinaria Unánime del 30.6.2017, y su cuarto intermedio del 6.7.2017, se resolvió: (i) Ratificar la designación realizada por el Síndico en los términos del art. 258 de la Ley 19.550, en la reunión de Directorio del 19.5.2017 del Sr. Alejandro Lombisano como Vicepresidente; (ii) Fijar en cinco el número de miembros titulares del Directorio y en dos el de suplentes; (iii) Elegir a los Sres. Laurent Dommange, Alejandro Lombisano y Emmanuel Lemaitre como Directores Titulares Clase "A" y al Sr. Gonzalo Alfredo Gándara como Director Suplente Clase "A". Elegir a la Sra. Maria Rosa Villegas Arévalo y al Sr. Jorge Ignacio Mayora como Directores Titulares Clase "B" y al Sr. Juan Martín Allende como Suplente de la Clase "B"; (iv) Distribuir los cargos del Directorio de la siguiente manera: Presidente: Laurent Dommange, Vicepresidente: Alejandro Lombisano, Directores Titulares: Emmanuel Lemaitre, María Rosa Villegas Arévalo y Jorge Ignacio Mayora, y Directores Suplentes: Gonzalo Alfredo Gándara y Juan Martín Allende. Los Directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio en Maipú 1300, Piso 13, CABA; (v) Aumentar el capital social de $ 150.408.990 a $ 229.864.120; (vi) emitir 7.945.513 acciones Clase A, ordinarias nominativas no endosables de $ 10 valor nominal cada una con derecho a 1 voto por acción; (vii) Reducir el capital social de $ 229.864.120 a $ 175.919.410, en proporción a las respectivas tenencias accionarias luego del aumento del capital social resuelto en el punto (v) precedente, cancelando 5.394.471 acciones; (viii) Emitir los nuevos títulos accionarios; (ix) Reformar el artículo cuarto del estatuto social el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO...

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