ISLA EL DURAZNO S.A.

• Fecha de disposición: 11 Agosto 2017
• Fecha de publicación: 11 Agosto 2017
• Sección: Convocatorias

ISLA EL DURAZNO S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, a celebrarse el día 11 de SEPTIEMBRE de 2017, a las 17.30 horas, a reunirse fuera de la sede social en Cerrito 1266, piso 1° oficina "6" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 referentes al ejercicio económico finalizado 31 de Marzo de 2016. 3) Consideración de la gestión del Directorio. LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA REVISTEN CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO: 4) Modificación del Artículo DUODECIMO del Estatuto por el siguiente texto: "ARTICULO DUODECIMO: La sociedad prescinde de la sindicatura en los términos del artículo 284, 2º párrafo de la Ley número 19.550". 5) Ratificación de la Administración que ejerce la empresa Casado Sastre & Asociados S.A. conforme a lo previsto por el Artículo Tercero del Reglamento Interno. 6) Facultar al Directorio para modificar la Sede Social fijada en el punto III de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS del Estatuto. Los titulares...