Y.P.F. S.A.

Fecha de la disposición: 6 de Abril de 2016
 
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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 29 de abril de 2016, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de lo resuelto por el Directorio en cuanto a la creación de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los términos del artículo 64 y siguientes de la Ley N° 26.831. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del artículo 67 de la Ley N° 26.831. 3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico Nº39 iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4. Destino de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2015. Constitución de reservas. Distribución de dividendos. 5. Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. 6. Consideración de la prórroga del plazo para conducir las tareas de auditoría de la Sociedad conforme Resolución N° 639/2015 de la Comisión Nacional de Valores. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2016 y determinación de su retribución. 7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 8. Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A. 12. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D. 13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio. 14. Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la Clase A y fijación del mandato...

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