MAS CASTRO S.A.

Fecha de la disposición26 de Febrero de 2019

MAS CASTRO S.A.

En escritura 41 del 20/2/2019 Folio 170 Registro 1948 de CABA, se transcribió: a) Asamblea del 27/4/2018 de renuncia y elección miembros del Directorio y distribución de cargos: PRESIDENTE: Pedro Oscar Maximiliano SALEH (CUIT 20-23944416-5). VICEPRESIDENTE: Nicolás PIMENTEL (CUIT 23-24497377-9). DIRECTORES SUPLENTES: María Inés ETCHEGARAY (CUIT 27-27593474-2) y Enrico Ruggiero CAMPOCHIARO PEDROUZO (CUIT 20-92369932-6); todos con domicilio especial en Guayra 1717, 1º Piso de CABA. b) Por acta de asamblea del 20/02/2019 se resolvio: I) Modificar el Art 9: quedando redactada de la Siguente manera: "ARTICULO NOVENO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por uno a cinco directores titulares, pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes será obligatoria. Mientras las acciones se encuentren divididas en clases el número de directores titulares será de por lo menos dos hasta un máximo de cinco y el número de directores suplentes será de al menos un director por clase de acciones. Las Acciones clases A tendrá derecho a elegir la mitad o la mitad más uno de directores titulares, y las acciones clase B tendrán derecho a elegir la mitad de los directores titulares. El término de su elección es de tres ejercicios. Los directores no podrán ser removidos de su cargo sin el consentimiento escrito de la clase de acción que los hubiera designado. Sin embargo, en cualquier momento, mediante o no justa causa, cada clase de acción podrá remover a aquellos...

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