BOLDT GAMING S.A.

• Fecha de disposición: 01 Febrero 2016
• Fecha de publicación: 01 Febrero 2016
• Sección: Convocatorias

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de febrero de 2016 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Aristóbulo del Valle N° 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al 9° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2015. 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio. 4 Consideración de la gestión del directorio y actuación de la comisión fiscalizadora. 5 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2015, en su caso, en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 6 Consideración de las remuneraciones a la comisión fiscalizadora. 7 Fijación del número de directores titulares, entre un mínimo de 4 y un máximo de 8, y de directores suplentes en igual o menor número. Elección de los mismos con mandato por dos ejercicios. 8 Elección de 3 síndicos titulares y 3 síndicos suplentes con mandato por un ejercicio, en virtud de hallarse la sociedad encuadrada en el art....