ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

• Fecha de disposición: 04 Mayo 2017
• Fecha de publicación: 04 Mayo 2017

ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 17/03/2017 se resolvió modificar el articulo octavo el estatuto social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: "Articulo 8. Convocatoria de Reuniones: El directorio celebrara sus reuniones, como mínimo, cada 3 (tres) meses, salvo que los Directores acuerden celebrarlas con mayor frecuencia. Las reuniones serán convocadas por el Presidente, o por el Vicepresidente en ausencia de aquel, y notificada a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora y a los demás Directores en el domicilio especial constituido en la Sociedad conforme al art. 256 de la LGS por cualquiera de los medios de notificación previstos para la notificación de Asambleas detallando en el apartado denominado "convocatoria y quorum" del articulo 13 del presente Estatuto Social, con al menos quince (15) días de antelación a dicha reunion. La notificación deberá estar acompañada por el orden del día que se encuentren disponibles al momento de cursarse la notificación. El Presidente del Directorio o quien este designe, será el responsable de remitir o poner a disposición de los directores o integrantes de la Comisión Fiscalizadora la información y documentación relevante para el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día de la reunion de Directorio a fin de que el directorio tome una decision informada. Si cualquiera director considera que la información puesta a su disposición no es suficiente, deberá solicitar al Presidente cualquier asunto adicional para que se incluya en el orden del día; el presidente, por escrito, notificara dicho asunto a los demás directores sin demora. Los asuntos que no estén incluidos en el orden del día de la reunion correspondiente no podrán someterse a debate o resolución, salvo que todos los miembros del Directorio se encuentren presentes en la reunion y decidan que es necesario o conveniente debatir y resolver el asunto originalmente omitido del orden del día. Lugar de la Reunion-Quorum: Las reuniones del Directorio se celebran en la sede social de la Sociedad o en cualquier otro lugar acordado por la totalidad de los Directores. Las reuniones se celebraran válidamente con el quorum de la mayoría absoluta de los miembros. Asimismo los directores pueden participar de las reuniones de Directorio a distancia, siempre que el quorum se configure con la presencia física en el lugar de celebración de los directores necesarios para ello, a través de...