Av. Olazabal 5572 Pb. C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 04 Septiembre 2007
• Fecha de publicación: 04 Septiembre 2007
• Número de Gaceta: 31231

Certificación emitida por: Silvina A. Calot.

Nº Registro: 820. Nº Matrícula: 4442. Fecha:

27/08/2007. Nº Acta: 160. Libro Nº: 35.

e. 30/08/2007 Nº 66.346 v. 05/09/2007 'T' TITANIC S.A.C.I. E I.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR 5 DIAS - Convocase a los Sres. Accionistas de TITANIC S.A.C.I. e I., a Asamblea General Ordinaria para las 16 horas, del día 27 de septiembre de 2007 en el domicilio social de calle Paraná 851 piso 9º Of. '38' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.2º)Análisis que motivan la convocatoria aAsamblea General Ordinaria fuera de los términos estatuidos por la norma societaria.3º) Consideración de la documentación Art. 234 inc. 1º de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente a los ejercicios Nº 35 cerrado el 31 de Octubre de 2006; ejercicio Nº 34 cerrado el 31 de Octubre de 2005; ejercicio Nº 33 cerrado el 31 de Octubre de 2004; ejercicio Nº 32 cerrado el 31 de Octubre de 2003; ejercicio Nº 31 cerrado el 31 de Octubre de 2002.

4. ) Remuneración de Directorio conforme pautas Art. 261 LS.5º) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución, en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la ley 19550.

6. ) Destino a dar a los resultados no asignados al 31/10/06.

7. ) Análisis y tratamiento de la evolución de las acciones legales donde la sociedad sea actora o demandada. El Directorio.

   De acuerdo a lo normado por la Ley 19.550 en su Art. 238, las acciones deberán ser depositadas en las oficinas de la empresa, con no menos de tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, contra la entrega del recibo correspondiente, que será presentado al momento de ingresar a la misma. La representación de titulares deberá hacerse mediante nota con firma certificada del mandante ya sea la misma judicial, notarial o bancaria (Art. 239 Ley 19.550). Sociedad no comprendida en el Art. 299 LS. Eduardo Luis Tavolaro Ortiz Presidente de TITANIC S.A. designado por Acta Asamblea 38 del 7-9-05 y Acta Directorio del 8-9-05.

   Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367.

   Fecha: 29/08/07. Nº Acta: 8. Libro Nº: 25.

   e. 03/09/2007 Nº 6701 v. 07/09/2007 'U' UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Unidad De Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de Septiembre de 2007 a las 10 horas, a celebrarse en el domicilio social sito en Av. Santa Fe 4636 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.

2. ) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION PRESCRIPTA POR ELART. 234 INC. 1 DE LA LEY 19550, CORRESPONDIENTE AL TERCER EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2007.

3. ) CONSIDERACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO.

4. ) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA.

5. ) ELECCION POR EL TERMINO DE UN AÑO DE TRES MIEMBROS TITULARES Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES PARA INTEGRAR EL DIRECTORIO. LA ELECCION DE CADA MIEMBRO SE REALIZARA POR CLASE DE ACCIONES DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL.

6. ) ELECCION POR EL TERMINO DE UN AÑO DE TRES MIEMBROS TITULARES Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISION...