Obra Social del Personal de Direccion de Perfumeria E. W. Hope

Fecha de la disposición:19 de Mayo de 2010
 
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Junio de 2010 a las 19 horas, en segunda convocatoria una hora después, en la sede social sita en Av. Del Libertador Nº 420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con facultad de aprobarla;

  2. ) Razones de la convocatoria fuera de término;

  3. ) Consideración de la aplicación del art. 31 de la Ley de Sociedades a las Inversiones en Valores Mobiliarios;

  4. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 17 finalizado el 30 de noviembre de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio;

  5. ) Honorarios al Directorio (Art. 261 Ley 19550);

  6. ) Destino de los Resultados no Asignados.

    Consideración de la absorción del quebranto acumulado con las Primas de Emisión. Para asistir a la asamblea los Señores Accionistas deben comunicar su asistencia cursando la comunicación pertinente para la inscripción en el Libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, todo ello dentro del marco del artículo 238 de la Ley de Sociedades.

    Adriano Carlos López. Presidente. El cargo que inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de julio de 2009. El Directorio.

    Presidente ­ Adriano Carlos López Certificación emitida por: José Luis Santos.

    Nº Registro: 1880. Nº Matrícula: 4338. Fecha:

    12/05/2010. Nº Acta: 071. Nº Libro: 27.

    1. 19/05/2010 Nº 53471/10 v. 27/05/2010 'F' FIBRALTEX S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Fibraltex Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2010, a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

  8. ) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009;

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  10. ) Consideración de la remuneración al Directorio;

  11. ) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes.

  12. ) Designación de un Síndico titular y un síndico Suplente por el término de un ejercicio;

  13. ) Constitución de la reserva legal;

  14. ) Aumento del capital en los términos del articulo 188 de la ley 19.550.

  15. ) Ejercicio del derecho de preferencia y del derecho de acrecer por parte de los accionistas;

    10) Facultades a otorgar con motivo de las resoluciones que adopte la Asamblea.

    NOTA: Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550 deberán practicarse al domicilio de la sociedad (sede social) Uruguay 362, Piso 5º 'E', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 horas a 15 horas, con una anticipación no menor a 3 días anteriores al fijado para la Asamblea, y que en ese domicilio se encontrará a disposición de los accionistas la documentación societaria mencionada en el punto 2) del Orden del Día. El Directorio.

    Presidente - Pedro W. Möller Presidente electo por Asamblea Nº 25 de fecha 30 de mayo de 2008.

    Certificación emitida por: Susana Montenegro.

    Nº Registro: 1806. Nº Matrícula: 4436. Fecha:

    12/05/2010. Nº Acta: 081. Nº Libro: 8.

    1. 19/05/2010 Nº 53772/10 v. 27/05/2010 'L' LAS MARINAS DE VICTORIA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Las Marinas de Victoria S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el...

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