Nueva Caldas S.A.

• Fecha de disposición: 28 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 28 Marzo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31373

Presidente - Vilma Marta Montorfano de Cismondi Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Fecha: 11/3/2008.

Número: A 00689982.

e. 26/03/2008 N° 78.614 v. 01/04/2008 LEADCAM S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LEADCAM S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de abril de 2008, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, en la calle Viamonte 1636 primer piso '12' de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de los motivos que produjeron el atraso en la celebración de la presente asamblea;

3. ) Consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos cerrados, 30 de junio de 2003, 30 de junio de 2004, 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006 y 30 de junio de 2007;

4. ) Destino de los resultados de los ejercicios en tratamiento;

5. ) Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550;

6. ) Consideración de la gestión del directorio;

   Se recuerda a los Sres. Accionistas que pretendan concurrir a dicho acto asambleario que deberán comunicar su voluntad de asistencia en la forma y dentro del plazo previsto por el artículo 238 de la Ley 19550.

   Acta de Asamblea del 9/10/2007 y Acta de Directorio del 11/10/2007.

   Presidente - Roberto Esteban Rial Certificación emitida por: Susana Marta Bonanno. Nº Registro: 183. Nº Matrícula: 2979. Fecha:

   18/3/2008. Nº Acta: 057. Libro Nº: 140.

   e. 27/03/2008 N° 28.315 v. 03/04/2008 LONGVIE S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 25 de abril de 2008, a las 16.30 hs. en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Americano de Buenos Aires, Viamonte 1133, Piso 10, Buenos Aires , de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

   Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N* 69 cerrado el 31 de diciembre de 2007 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.

2. ) Consideración de la distribución de utilidades.

3. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2007 por $ 1.993.577.- en exceso de $ 418.253.- sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

4. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2007.

5. ) Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2008.

6. ) Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.

7. ) Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2007 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2008.

8. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

   Buenos Aires, 17 de marzo de 2008.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para considerar la designación de los Síndicos, todas las acciones tienen derecho a un voto.

   Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 21 de abril de 2008 inclusive, en la sede social Cerrito 520-piso 9º A, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs.

   Presidente - Raúl Marcos Zimmermann Elegido por Acta de Asamblea N* 71 de fecha 27/04/2007 y designado por Acta de Directorio N* 929 de fecha 27/04/2007.

   Presidente - Raúl M. Zimmermann Certificación emitida por: Laura Benítez Cruz.

   Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4430. Fecha:

   14/3/2008. Nº Acta: 052. Libro Nº: 38.

   e. 25/03/2008 Nº 28.257 v. 31/03/2008 'M' MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria - artículo 234 incisos 1° y 2° de la LSC - a celebrarse el día 22 de abril de 2008 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 344 Planta Baja, a los efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007 y gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

3. ) Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.

4. ) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por los artículos 11 y 26 de los Estatutos.

5. ) Designación de 5 miembros titulares para integrar el Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el art. 21 de los Estatutos Sociales. EL DIRECTORIO NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de Sociedades): 'Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada', venciendo el plazo para la inscripción el día 17 de abril de 2008 a las 18:00 hs.

   Presidente según Acta de Directorio N° 384 de fecha 25-04-2007. REGISTRO I.G.J. 1503990.

   Presidente Luis Ribaya Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha: 17/3/2008. Nº Acta: 160. Libro Nº: 89.

   e. 26/03/2008 N° 76.945 v. 01/04/2008 METROGAS S.A.

   CONVOCATORIA IGJ: 1566046. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C respectivamente, todas ellas a celebrarse el día 30 de abril de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda...