Nueva Caldas S.A.

• Fecha de disposición: 27 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 27 Marzo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31372

Los puntos 7, 8, 9, 10 y 11 serán tratados en Asamblea Especial de accionistas de las Clases A, B y C, según lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Social, a cuyos fines los certificados de titularidad de acciones escriturales depositados y registrados en el Libro de Asistencia, se tendrán como asiento para éstas. Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia.

Designado por Acta de Asamblea N° 33 y por Acta de Directorio N° 316 del 27 de abril de 2007.

Presidente Jorge E. Verruno Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. Nº Registro: 80. Nº Matrícula: 4199. Fecha: 13/3/2008.

e. 26/03/2008 N° 28.287 v. 01/04/2008 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

Se comunica a los señores Accionistas de Molinos Río de la Plata S.A. que en la NOTA 1 de los avisos de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2008 publicados con fecha 17, 18, 19, 25 y 26 de marzo del corriente dónde decía 'hasta el 17 de abril de 2007' debió decir 'hasta el día 17 abril de 2008'.

Luis Perez Companc. Presidente, designado por Acta de Asamblea Nº 127 de fecha 25 de abril de 2007 y Acta de Directorio Nº 1798 de fecha 25 de abril de 2007.

Presidente - Luis Perez Companc Certificación emitida por: Cecilia Isasi.

Nº Registro: 378. Nº Matrícula: 4770. Fecha:

19/3/2008. Nº Acta: 168. Libro Nº: 21.

e. 26/03/2008 Nº 77.045 v. 01/04/2008 'N' NUEVA CALDAS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Nueva Caldas S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Abril de 2008 a las 11:00 hs., en la sede social, Paraguay 1439, Piso 1, oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Desistir del aumento de capital social y reforma del estatuto social resuelto en el acta de asamblea extraordinaria Nº 16 del 29 de mayo de 2006.

2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Presidente designado por acta de Asamblea Nº 13 de fecha 26/05/2004

   Presidente - Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Rodrigo Tomás Díaz.

   Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 4945. Fecha:

   19/03/2008. Nº Acta: 189. Libro Nº: 1.

   e. 25/03/2008 Nº 7894 v. 31/03/2008 NUEVA CALDAS S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Nueva Caldas S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Abril de 2008 a las 12:00 Hs., en la sede social, Paraguay 1439, Piso 1, oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Aumento de Capital social y Modificación de Estatutos de la Sociedad.

   Presidente designado por acta de Asamblea Nº 13 de fecha 26/05/2004.

   Presidente - Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Rodrigo Tomás Díaz.

   Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 4945. Fecha:

   19/3/2008. Nº Acta: 188. Libro Nº: 1.

   e. 25/03/2008 Nº 7892 v. 31/03/2008 NUEVA CALDAS S.A.

   CONVOCATORIA A...