Nougues S.A.

• Fecha de publicación: 06 Octubre 2009
• Fecha de disposición: 06 Octubre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31752

2. ) Consideración de la disolución y liquidación de la sociedad de acuerdo con Art. 94 inc. 5º de la Ley 19.550.

3. ) Designación de liquidador.

   Miguel Angel De Dios y Gabriel Oscar Rodríguez Goyena, suscriben en carácter de directores titulares designados por Acta de Asamblea de fecha 15/08/2008, obrante a fojas 77 a 81 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 19 de enero de 2005 bajo el Nº 4320-05 y de acuerdo con el Art. 9 del Estatuto Social.

   Directores Titulares - Gabriel Oscar Rodríguez Goyena/Miguel Angel De Dios Certificación emitida por: Federico J. Bravo.

   Nº Registro: 1606. Nº Matrícula: 4032. Fecha:

   28/9/2009. Nº Acta: 050. Nº Libro: 12.

   e. 30/09/2009 Nº 82977/09 v. 06/10/2009 LETIS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Letis S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 19 de Octubre de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Perú 375

   Oficina 10 CABA a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designar dos accionistas para la firma del Acta.

2. ) Considerar la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 al 30 de Junio de 2008, gestión, retribución de directores, utilidades.

3. ) Designar directores para el período 2008-2011.

   Patricia I. García, Presidente designado por Acta No 19 del 1/02/2006.

   Presidente - Patricia I. García Certificación emitida por: Mariana C. Ansalas Nº Registro: 836, Rosario. Fecha: 25/9/2009.

   Nº Acta: 669.

   e. 01/10/2009 Nº 82796/09 v. 07/10/2009 LEYDEN S.A.I.C.Y F.

   CONVOCATORIA Sociedad no adherida al Régimen Estatuario de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Octubre de 2009, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, de acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, a realizarse en la sede social calle Anchoris 273, ciudad autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prescrita por la Ley 19550 Texto Ordenado en su art.

   234, inciso Primero y de la Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

3. ) Consideración de los Resultados no Asignados al 30 de Junio de 2009 a dicha fecha ($ 4.454.432.) y su imputación a una Reserva Especial para reequipamiento técnico y financiación de operaciones societarias. Tratamiento del ajuste integral del Capital y Primas de emision.

4. ) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Consideración de las retribuciones por todo concepto del Directorio, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009, por $ 198946,00 en exceso de $ 191.664,75 sobre el limite del 5% de las utilidades, fijado por el articulo 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.

6. ) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio Número 52 iniciado el 1ro. de Julio de 2009.

7. ) Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Número 51, cerrado el 30 de Junio de 2009.

8. ) Designación del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Número 52 iniciado el 1ro.

   de Julio de 2009. El Directorio Presidente Guillermo S. Bianchi Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 58 de fecha 22 de Octubre de 2008 y Acta de Directorio Número 566 de fecha 23 de Octubre de 2008.

   Se hace presente que, de acuerdo a...