NOUGUES S.A.

• Fecha de la disposición: 30 de Octubre de 2014

NOUGUES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrarse el 14 de Noviembre de 2014 a las 10:00 horas en Suipacha 948, Salón El Galeón, subsuelo, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30.06.2014 e Información Complementaria.

3. ) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio. Distribución de dividendo en efectivo.

4. ) Aumento de capital y emisión de acciones de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 3.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2014.

6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2014.

7. ) Consideración de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30.06.2014.

8. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

9. ) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.

10) Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2014.

La Asamblea no se realizará en la sede social.

Para asistir a la...