Nougues S.A.

• Fecha de la disposición: 18 de Octubre de 2010

Lunes 18 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.009 12

Los cargos surgen del Acta de Asunción de Autoridades y Sesión Constitutiva de Distribución de Cargos del 17 de Diciembre de 2009.

Presidente – Daniel A. Passarella Secretario – Daniel A. Bravo Certificación emitida por: Ruben Jorge Orona. N'º Registro: 205. N'º MatrÃcula: 4273. Fecha: 12/10/2010. N'ºActa: 168. N'ºLibro: 27.

5. 18/10/2010 N'º123382/10 v. 18/10/2010 %@% “D” DIALENA S.A.R.F.

   CONVOCATORIA El Directorio de Dialena SARF convoca a la Asamblea General Ordinaria de accionistas en segunda convocatoria para el dÃa 3 de noviembre de 2010 a las 17 horas, en la sede social sito en la calle 25 de Mayo 596, piso 15, de esta Ciudad, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2. Elección de miembros titulares del Directorio, por el perÃodo de un ejercicio, por vencimiento del mandato conferido a los actuales miembros del directorio.

3. Elección de SÃndico titular y suplente, por el perÃodo de un ejercicio, por vencimiento del mandato conferido a los actuales miembros de la sindicatura.

4. Informe sobre lo actuado por MartÃn RÃos y Peter Bulacia en representación de la Sociedad en el expediente caratulado “Peña Juan Bautista c/Dialena SARF y otros s/ordinario” y sus incidentes relacionados. Aprobación y ratificación de su gestión. Jose MarÃa Cambón,

   LE 7.668.230, SÃndico, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha seis de abril del año 2009.

   Certificación emitida por: José Luis Fernando Pereyra Lucena (h). N'ºRegistro: 465. N'ºMatrÃcula: 2180. Fecha: 15/10/2010. N'º Acta: 180.

   Libro N'º: 107.

5. 18/10/2010 N'º124963/10 v. 20/10/2010 %@% “H” HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Se convoca a los señores fideicomisarios y suscriptores a la Asamblea General Ordinaria Anual que se realizará el jueves 28 de octubre de 2010, a partir de las 18 horas en el Salón de Actos del Hospital Británico de Buenos Aires, calle Perdriel 74, C.A.B.A., para tratar lo siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración de la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de junio de 2010.

   2'º) Consideración del destino del superavit acumulado hasta el 30 de junio de 2010

   3'º) Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

   4'º) Elección de nuevos Fideicomisarios a propuesta de Consejo de Administración.

   5'º) Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración por el término de tres años, y de doce miembros suplentes por el término de un año.

   6'º) Designación de dos Fideicomisarios para firmar el acta.

   NOTA: el nombre de todo candidato a ser electo deberá ser propuesto por escrito al Secretario Honorario por dos suscriptores, por lo menos tres dÃas antes de la fecha en que deberá efectuarse la Asamblea General Ordinaria, cerrándose la inscripción el dÃa 22 de octubre de 2010 a las 15.30 hs.

   Ricardo Chevallier Boutell D.N.I. 4.289.657

   Secretario Honorario Acta de Consejo de Administración del 29-10-2010, Libro 16, f. 152.

   Certificación emitida por: Isabel MartÃnez Diego. N'º Registro: 2011. N'º MatrÃcula...