Noranda Exploracion Argentina S.A.
| Fecha de disposición | 12 Diciembre 2007 |
| Fecha de publicación | 12 Diciembre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31301 |
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha: 30/ 11/2007. Nº Acta: 021. Libro Nº : 37.
e. 07/12/2007 Nº 26.238 v. 13/12/2007 NGV 7 S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Diciembre de 2007 a las 19:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 19:30 horas del mismo día, en Arribeños 2350, P.B., Dpto.
C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
-
) Cambio de domicilio legal y fiscal Reforma de la Disposición Transitoria N° III del Estatuto Social Sede Social.
-
) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
-
) Consideración del destino del resultado del ejercicio.
-
) Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
-
) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
-
) Evolución de los Negocios.
-
) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 14/10/2004 y Acta de Directorio del 20/01/2005
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).
Certificación emitida por: María R. Cohen. Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha: 5/12/ 2007. Nº Acta: 025. Libro Nº : 37.
e. 10/12/2007 N° 71.627 v. 14/12/2007 NGV MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 27 de Diciembre de 2007 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en Arribeños 2350, P.B., Dpto. C, CiudadAutónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
-
) Cambio de domicilio legal y fiscal.
-
) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
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) Consideración del destino del resultado del ejercicio.
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) Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
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) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
-
) Apertura de Sucursal en la Provincia de Mendoza.
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) Evolución de los Negocios 9°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por asamblea del 25/10/2004 y directorio N° 15 del 27/10/2004.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
5/12/2007. Nº Acta: 026. Libro Nº : 37.
e. 10/12/2007 N° 26.278 v. 14/12/2007 NORANDA EXPLORACION ARGENTINA S.A CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2007 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social en San Martín 323, piso 19, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
-
) Aceptación...
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