NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

• Fecha de la disposición: 22 de Noviembre de 2013

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NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 09 de diciembre de 2013, a las 9:30 horas, en la calle San Martín 140, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. ) Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.

2. ) Consideración sobre un aumento de capital. Emisión de acciones.

3. ) Reducción del número de directores de la Sociedad.

4. ) Reforma del artículo quinto y décimo quinto Capítulo III del Estatuto Social. Autorización para realizar los trámites de inscripción en el registro.

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la Asamblea General Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 03 de diciembre de 2013 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., Av. Martín García 464, 2º piso (Departamento de Títulos), Ciudad de Buenos Aires (en el caso de acciones depositadas en el...