NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

• Fecha de disposición: 11 Abril 2013
• Fecha de publicación: 11 Abril 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. y F. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 29 de abril de 2013, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 323, piso 20º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA ORDINARIA: 1º) Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4º) Consideración de la reducción del Capital Social de conformidad a lo dispuesto por el Art. 206 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. 5º) Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico. 6º) Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 7º) Remuneración del síndico titular y suplente. 8º) Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2012. 9º) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año. 10) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 11) Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2013 y determinación de su remuneración. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 1º) Consideración de la necesidad de aumento de...