NICOLL S.A.

• Fecha de disposición: 18 Mayo 2015
• Fecha de publicación: 18 Mayo 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33131

NICOLL S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 5 de junio de 2015 en Ing. Enrique Butty 275, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a las 11: 30 horas, en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la documentación establecida en artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración;

4. ) Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración;

5. ) Fijación del número de Directores Titulares. Designación de Directores Titulares;

6. ) Elección de Síndicos, Titular y Suplente;

7. ) Reducción voluntaria del capital social. Reforma del artículo 5º del Estatuto Social; y

8. ) Otorgamiento de Autorizaciones.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a Nicoll S.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente o...